本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《公司法》及本公司章程有关规定，张家港东华能源 股份有限公司第一届董事会第十三次会议通知及议案已经于2008年6月26日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议于2008年7月3日在公司本部会议室召开，应到董事7人，实际参加董事7人，会议由方刚董事长主持。公司监事、高级管理人员列席会议。符合公司章程及有关法律法规规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、关于《公司向深圳发展银行南京分行营业部申请贰千万授信额度》的议案

　　因公司经营业务需要，董事会同意向深圳发展银行南京分行营业部申请2000万元人民币银行授信，并就有关事项决议如下：

　　1.同意向向深圳发展银行南京分行营业部申请2000万元人民币银行授信额度，用于企业经营周转，时间一年。

　　2. 本次授信额度的用信均为信用方式。

　　3.同意授权总经理余杰先生代表公司签署2000万元授信的相关合同，合同签署后报董事会秘书办公室备案。

　　4.同意按照有关金融机构的要求出具相应的董事会文件，并承诺在授权委托期间，被委托人、被委托事项若有变更，董事会保证以书面形式通知相关银行。

　　按照公司章程第110条之规定，董事会已经获得决定本议案所需的授权。

　　表决结果：同意7票，弃权 0票；反对 0票。

　　二、《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

　　按照《公司法》、《公司章程》等有关规定要求，公司董事会决定调整董事会审计委员会委员，同意选举黄立峰独立董事为审计委员会委员。调整后的审计委员会组成如下：

　　1．委员组成：苏俊、陈兴淋、黄立峰。

　　2．召集人：苏俊。

　　表决结果：同意7票，弃权0票；反对0 票。

　　张家港东华能源股份有限公司董事会

　　二00八年七月三日

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