本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
济南柴油机股份有限公司第四届董事会２００８年第四次会议于２００８年７月２日在济南召开。本次董事会会议通知及文件已于２００８年６月２７日分别以专人送达全体董事、监事。会议应到董事５人，实到董事５人。公司全体监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长卢祥福先生主持。
一、全体董事和监事认真学习了
山东证监局尹奉廷局长在山东辖区防止大股东及关联方占用
上市公司资金行为专题会议上的讲话，认真学习了《中华人民共和国刑法修正案（六）》。一致认为，公司一定要恪守诚信守法底线，坚决杜绝大股东及关联方占用上市公司资金行为，依法保护上市公司法人财产权。要求公司认真参加防止大股东及关联方占用上市公司资金行为专项活动，建立健全防止大股东及关联方资金占用的专项内控制度，彻底自查自纠大股东及关联方有无非经营性资金占用的问题。
二、审议通过了公司《关于董事会换届选举及聘任独立董事的议案》。
公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第五届董事会由五名董事组成，其中两名为独立董事。本次会议决定，提名姜小兴、
卢丽平、田树民、马广悦、李波为公司第五届董事会董事候选人，其中马广悦、李波为独立董事候选人，独立董事候选人资格须经
深圳证券
交易所审核无异议后方能提交股东大会审议（候选人名单和简历见附件）。该提案在股东大会审议表决时，实行累计投票制。
公司独立董事认为：本次会议提名程序符合有关规定，合法有效；本次会议提名的董事候选人均具备相应的任职资格，同意对全部董事候选人的提名。
表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了公司《关于独立董事津贴的议案》。
根据
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本公司的实际情况，建议公司第五届董事会独立董事津贴标准为每人每年五万元
人民币。独立董事出席董事会、股东大会的差旅费、考察调研费用及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。
表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
四、决定于２００８年７月２３日上午９时在公司本部３１９会议室召开２００８年第一次临时股东大会。
表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
济南柴油机股份有限公司董事会 ２００８年７月２日 附件：石油济柴 第五届董事会候选人简历 董事候选人三名：
姜小兴先生，男，汉族，山东乳山人，１９５２年１１月出生，１９８５年７月加入中国共产党，１９７０年７月参加工作，２００３年９月
天津财经学院企业管理专业研究生结业。历任济南柴油机厂助理工程师、工程师、高级工程师；济南柴油机厂四车间副主任、主任；济南柴油机厂生产科科长；济南柴油机厂生产处处长、厂长助理；济南柴油机股份有限公司副总经理。现任济南柴油机股份有限公司总经理、教授级高级经济师。截止目前，持有公司股票１９１７ 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳
证券交易所惩戒。
卢丽平女士，女，１９５６年１１月生，现任
中国石油 天然气集团公司资本运营部专职监事。１９８２年７月
北京经济学院劳动经济专业大学毕业。教授级高级经济师。她长期从事企业劳资管理工作，有丰富的企业经营管理经验。曾任
中国石油天然气 总公司劳动工资局劳动力处副处长、社会
保险中心副主任（正处级），中油国际（尼罗）有限责任公司劳资部经理，中国石油天然气集团公司人事劳资部劳动组织处处长。２００５年１月任现职。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
田树民先生，男，汉族，山东莱西人，１９５５年１月出生，１９８６年４月加入中国共产党，１９７４年１２月参加工作，１９８２年１月华东石油学院矿机专业毕业，大学文化。历任山东勘察公司工人；济南柴油机厂助理工程师、工程师、高级工程师；济南柴油机厂四车间副主任；济南柴油机厂计量中心副主任、支部书记；济南柴油机厂技术检查处副处长、支部副书记；济南柴油机厂质量检验部副主任、支部书记；济南柴油机厂厂长助理；济南柴油机股份有限公司总工程师。现任济南柴油机厂党委副书记。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
独立董事候选人两名：
马广悦先生，男，汉族，
黑龙江呼兰县人，１９４６年２月出生，１９７０年１２月加入中国共产党，１９６７年７月大庆石油财经学校中专毕业后参加工作，１９９７年２月中央党校大学毕业。历任江汉油田钻井处
会计员；
吉林红岗油田财务科会计员；华北石油管理局油建一公司财务科会计员、副科长、科长、公司副经理；华北石油管理局
化学药剂厂副厂长兼总会计师；华北石油管理局油气
销售公司副经理兼总会计师；华北石油管理局财务副处长、局副总会计师、总会计师；中国石油物资装备（集团）总公司副总经理兼总会计师，高级会计师；２００６年６月退休。２００８年４月参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班（第十六期）培训并取得“上市公司独立董事培训班结业证书”。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李波先生，男，汉族，中共党员， １９４３年２月出生， １９６６年７月北京中央财金大学会计系本科毕业。历任中汕总公司财务局副局长，１９９８年－１９９９年中油集团总公司石汕石化重组领导小组副组长、财务资产部副主任（副局长），中油股份公司财务部副总经理，中汕集团公司咨询中心专家，１９９９年１月－２０００年１０月中油集团公司重组上市领导小组副组长，２０００年１０月－２００３年７月中油集团总公司财务资产部副主任（副局长），中外合资大连西
太平洋 股份有限公司董事，国泰
证券公司董事，中油财务公司中油中原乙烯有限公司监事会主席，中国
国有资产管理学会常务理事，中国资产评估协会常务理事等，教授级高级会计师，２００３年７月退休。２００８年４月参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班（第十六期）培训并取得“上市公司独立董事培训班结业证书”。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：０００６１７ 证券简称：石油济柴 公告编号：２００８—０１０
济南柴油机股份有限公司 第四届监事会２００８年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
济南柴油机股份有限公司第四届监事会２００８年第二次会议于２００８年７月２日在济南市召开，本次监事会会议通知及文件已于２００８年６月２７日分别以专人送达全体监事。应到监事５名，实到５名，监事会主席卢丽平女士主持了会议。
会议审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。
公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由五名监事组成。本次会议决定，提名石瑛、姜纯扑、盖文国为公司第五届监事会监事候选人，职工代表担任的二名监事将由公司职工民主选举产生（监事候选人简历见附件）。该提案在股东大会审议表决时，实行累计投票制。
表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
济南柴油机股份有限公司监事会 ２００８年７月２日 附件：石油济柴第五届监事会候选人简历 监事候选人三名：
石瑛先生，男，汉族，山东济南人，１９５０年７月出生，１９８２年５月加入中国共产党，１９７０年１月参加工作，大专文化。历任山东淄博
建筑工程公司安装队工人；济南柴油机厂五车间计调员；济南柴油机厂宣传科干事；济南柴油机厂党办秘书；济南柴油机厂党办副主任、主任；济南柴油机厂党委副书记、纪委书记；济南柴油机股份有限公司监事会监事长。现任济南柴油机厂党委副书记、纪委书记。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
姜纯朴先生，男，汉族，山东莱西人，１９５６年３月出生，１９９１年６月加入中国共产党，１９７４年７月参加工作，大专文化。历任胜利油田孤岛指挥部井下九队工人；胜利油田孤岛指挥部井下十二队资料员；济南柴油机厂动力车间工人；济南柴油机厂财务科出纳会计；济南柴油机厂财务科副科长、科长；济南柴油机厂财务处处长；济南柴油机厂副总会计师、总会计师；济南柴油机股份有限公司总会计师。现任济南柴油机厂总会计师、高级会计师。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
盖文国先生，男，汉族，１９６６年７月出生，东北财经大学投资经济管理专业毕业。１９８８年７月参加工作，高级会计师，大学文化。曾任中国石油天然气集团公司资本运营部股权管理与综合处副处长，现任中国石油天然气集团公司所投资公司正处级专职监事。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
济南柴油机股份有限公司独立董事候选人 关于独立性的补充声明 一、基本情况 １．上市公司全称：济南柴油机股份有限公司 （以下简称本公司）
２．本人姓名： 马广悦 
