本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京中北 （集团）股份有限公司董事会于2008年7月1日（星期二）以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十次会议的通知及相关会议资料。2008年7月3日（星期四），第六届董事会第二十次会议采用通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事乔均先生因公出国未能亲自出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于为公司控股子公司南京中北房地产开发有限公司提供担保的议案》。（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

　　被担保人南京中北房地产开发有限公司（下称