本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工 股份有限公司董事会于2008年7月3日在公司本部三楼会议室召开，会议于2008年7月1日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9人，实到董事8人，董事程东明先生因提出辞职未出席会议，董事曹建国先生因公出差未能出席会议，委托董事韦文甫先生代理出席本次会议并对会议审议事项进行表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长何元军先生主持。本次董事会经认真研究，形成了以下决议：

　　一、审议通过了关于公司董事会增补部份董事的议案。

　　由于工作变动原因，董事程东明先生已于近日向公司董事会递交了辞呈，该辞呈自递交董事会之日起生效。

　　因公司部分董事辞职造成第五届董事会成员空缺，根据控股股东提名，并经董事会提名委员会的审查，拟提名胡冬晨、李春啟、赵光辉为公司第五届董事会董事候选人。各董事候选人简历附后。

　　公司独立董事事前审阅了本议案的有关材料，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：经审查公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现董事候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情形。我们认为董事候选人提名程序符合公司章程的规定，董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于高级管理人员变更的议案。

　　根据公司目前生产经营工作需要，拟对现任经营层进行调整，同意姜健生先生提出辞去公司代理总经理的请求，聘任赵光辉先生为公司总经理。

　　公司独立董事事前审阅了本议案的有关材料，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：赵光辉先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具有一定的企业管理经验和专业知识水平，符合高级管理人员任职的有关规定，任职资格合法；提名、聘任及表决程序合法，合规。同意聘请赵光辉先生为公司总经理。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了关于由副总会计师代行总会计师职责的议案。

　　鉴于公司总会计师已辞职，为维持财务工作的正常开展，同意由公司副总会计师莫理兵女士代行总会计师职责。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了关于召开2008年第二次临时股东大会的议案。

　　公司董事会定于2008年7月21日召开2008年第二次临时股东大会。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　二OO八年七月三日

　　附：各董事候选人简历

　　胡冬晨，男，1964年11月生，硕士学历，高级工程师。2003年1月至2004年5月任中国昊华化工（集团）总公司资产运营部主任；2003年6月至2004年5月任昊华资产管理有限公司总经理；2003年8月至2004年5月任昊华资产管理有限公司董事长、中国昊华化工（集团）总公司总经理助理；2004年5月至今任中国昊华化工（集团）总公司副总经理；2007年8月至今任昊华海通投资管理有限公司总经理；2008年1月至今任昊华海通投资管理有限公司董事长；2008年6月至今任广西河池化学工业集团公司总经理。未持有本公司股份，在本公司的控股股东广西河池化学工业集团公司单位任职，与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李春啟，男，1966年2月生，本科学历，工程师。2000年3月至2001年3月任河南省骏马化工集团有限公司总经理助理；2001年3月至2002年12月任河南省周口骏马化工有限公司总经理；2002年12月至2008年6月任洛阳骏马化工有限公司总经理；2008年6月至今任广西河池化学工业集团公司常务副总经理。未持有本公司股份，在本公司的控股股东广西河池化学工业集团公司单位任职，与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　赵光辉，男，1971年1月生，本科学历，工程师。2002年10月至2004年5月任河南省骏马化工股份有限公司尿素车间主任；2004年5月至2006年3月任河南省骏马化工股份有限公司项目办主任；2006年3月至2007年5月任河南省骏马化工股份有限公司三胺分厂厂长；2007年5月至2008年5月任河南骏化发展股份有限公司总经理助理。未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，至今未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　莫理兵，女，1972年9月生，本科学历，会计师。1994年7月到广西河池化工股份有限公司财务部工作，2003年1月至2006年10月任广西河池化工股份有限公司财务部副部长；2006年10月至2008年4月任广西河池化工股份有限公司财务部部长；2008年4月至今任广西河池化工股份有限公司副总会计师。未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，至今未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000953 　　　 证券简称：河池化工　　　 公告编号：2008-020

　　广西河池化工股份有限公司

　　召开二OO八年第二次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西河池化工股份有限公司定于2008年7月21日召开2008年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议时间：2008年7月21日上午8:30

　　（二）会议地点：公司本部三楼会议室

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）会议召开方式：现场投票

　　（五）会期出席对象：

　　1、公司相关董事、监事及高级管理人员。

　　2、凡2008年7月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）。

　　3、见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议关于公司董事会增补部份董事的议案。

　　提案详细内容请查阅刊登于2008年7月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站www.cninfo.com.cn上的《广西河池化工股份有限公司临时董事会决议公告》（公告编号2008-019）。

　　本次股东大会选举董事时将采用累积投票制进行投票选举。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记方式

　　1、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　2、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续，受托行使表决权人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票账户及持股凭证进行登记。

　　3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。