本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业 集团股份有限公司（以下简称“公司”）２００７年度利润分配方案已获２００８年６月２９日召开的２００７年度股东大会审议通过，相关股东大会决议刊登于２００８年７月１日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网站上，本次现金红利派发事宜不会引起公司股本发生变化。现将分红派息有关事宜公告如下：

　　一、２００７年度利润分配方案

　　以公司现有的Ａ股与Ｂ股总股数１，７０６，３４５，９４１股为基数，向全体Ａ股与Ｂ股股东每１０股派发现金红利人民币１．６０元（含税，扣税后向Ａ股个人股东及投资基金实际每１０股派发人民币１．４４元）；境内上市外资股（Ｂ股）股东派发现金红利以公司２００７年度股东大会决议日后第一个工作日（２００８年６月３０日）中国人民银行公布的港币兑人民币汇率的中间价１：０．８７９２换算为港币，Ｂ股暂不扣税。本次分配预计共派发现金红利人民币２７３，０１５，３５０．５６元（含税）。利润分配后余额人民币２，３０３，６３４，９９８．８２元滚存以后年度分配。

　　二、股权登记日与除息日

　　１、晨鸣纸业Ａ股股权登记日为２００８年７月８日（星期二），除息日为２００８年７月９日（星期三）。

　　２、晨鸣Ｂ股最后交易日为２００８年７月８日（星期二），除息日为２００８年７月９日（星期三），股权登记日为２００８年７月１１日（星期五）。

　　三、分红派息对象

　　１、截止２００８年７月８日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股股东。

　　２、截止２００８年７月１１日（最后交易日为２００８年７月８日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ｂ股股东。

　　四、分红派息方法

　　１、Ａ股无限售条件流通股股东的现金红利于２００８年７月９日通过股东托管证券商直接划入其资金账户；Ａ股有限售条件的流通股（含高管股锁定股）股东的现金红利由本公司派发。

　　２、Ｂ股股东的现金红利于２００８年７月１１日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金帐户，若Ｂ股股东在２００８年７月１１日办理了“晨鸣Ｂ”转托管的，其现金红利仍在原托管证券商或托管银行处领取。

　　五、有关咨询办法

　　咨询电话：０５３６－２１５８０１１　 传真：０５３６－２１５８６４０

　　联系地址：山东省寿光市圣城街５９５号公司资本运营部

　　联系人：范英杰、孙文科

　　六、备查文件

　　本公司２００７年度股东大会决议公告。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年七月二日

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品种:(000488)晨鸣纸业 (200488)晨 鸣Ｂ