本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于２００８年７月２日以通讯方式召开。公司董事８人，参加会议８人。本次董事会于２００８年６月２７日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　经研究，会议审议通过了《关于向银行贷款的议案》：

　　１． 同意公司由北京三元集团有限责任公司提供担保，向华夏银行 东四支行申请流动资金贷款人民币３０００万元，期限１年；

　　２． 同意公司由北京三元集团有限责任公司提供担保，向交通银行 东单支行申请综合授信人民币５０００万元，期限１年；

　　３． 同意公司由北京三元集团有限责任公司提供担保，向北京银行 东直门支行申请综合授信人民币３０００万元，期限１年；

　　４． 同意公司由北京三元集团有限责任公司提供担保，向民生银行 工体北路支行申请综合授信人民币６０００万元，期限１年。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　２００８年７月２日

标签:北京　电子　交通银行　人民币　食品　

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