本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业 科技股份有限公司董事会于2008年6月16日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第三届董事会临时会议的通知，会议于2008年6月30日上午09:30在公司办公楼四楼会议室采用通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于贷款3000万元用于补充流动资金的议案》。

　　为满足公司生产经营需要，弥补流动资金不足，公司决定向汕头市澄海农村信用合作社联合社澄城信用社申请流动资金贷款3000万元，贷款期限为一年，以公司设备抵押的形式提供保证担保，授权总经理全权处理贷款相关文件批准、签字。

　　特此公告

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年六月三十日

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