本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示

　　● 本次会议无修改或否决提案的的情况

　　● 本次会议无新提案提交表决

　　北京空港科技园区股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年7月2日上午10：00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开。本次股东大会由董事会召集，董事长杭金亮先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表3人，148,286,576股，占总股本的58.84%。

　　会议以记名投票方式审议通过了以下决议：

　　关于为控股子公司天源公司提供担保的议案。

　　本公司控股子公司天源公司拟向中国建设银行 股份有限公司北京顺义支行申请2000万元银行贷款，拟向中国民生银行 北京首都机场 支行申请3000万元贷款，我公司为其提供担保。

　　表决结果：同意股份148,286,576股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

　　本次股东大会由北京市天银律师事务所戈向阳、何云霞律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：