本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏鱼跃医疗 设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次临时会议于２００８年６月２４日以书面和
电子邮件的形式通知全体董事，２００８ 年７月２日上午以通讯传真表决方式召开。会议应参加董事８人，实到表决董事８人，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以传真方式记名投票表决通过以下决议：
１、经全体董事投票表决，以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
根据《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次募集资金五个投资项目计划使用募集资金１７，６４１．４１万元，根据信永中和
会计事务所出具了《关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（ＸＹＺＨ／２００７ＳＨＡ１１０３），公司截止２００８年５月３１日以自筹资金预先投入募集资金投资项目中的实际投资额为２，４４７．９５万元。 根据
深圳证券
交易所《中小板
上市公司募集资金管理细则》的相关规定，为降低财务费用，增加收益，公司拟用募集资金２，４４７．９５万元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。保荐人平安证券有限公司、公司独立董事和公司监事会对该事项发表了独立意见，同意该置换事项。
《鱼跃医疗关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见《
证券时报》及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
２、经全体董事投票表决，以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请董事会授权总经理办理
收购南京中和
医疗器械有限公司资产（土地及房产）的议案》
２００７年６月，公司研发中心被江苏省科技厅评为“江苏省医疗诊断护理设备工程技术研究中心”，为方便对技术人才的吸引与使用，适应工程技术研究中心对高技术人才聚集及周边科研院所配套的需求，高校集中的南京市更适合工程技术研究中心的选址，故拟将建设地址设在南京市江宁经济技术开发区，以外购方式实现研发中心厂房、办公楼的建设。公司拟购买南京中和医疗器械有限公司的座落于南京市江宁经济技术开发区胜太西路，面积为１３２６６．７平方米的土地（《国有土地使用证》证号为江宁国用（９９）字第０１２７号）及
建筑面积为４４５３．３９平方米的房屋（《房屋产权证》证号为东山字第０１０２７７０６号）。
本次交易资金来源主要为公司自有资金。董事会授权公司总经理办理本次收购交易的相关手续，交易金额不超
人民币２０００万元，在与交易方签订正式协议前，向董事会提交有关评估报告，法律意见及正式协议（草案），以便决议。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会 ２００８年７月３日 证券代码：００２２２３ 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：２００８－０１１ 号
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于２００８年７月２日召开的第一届董事会第三次临时会议以通讯表决方式审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，现将相关事宜公告如下：
根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的《关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（ＸＹＺＨ／２００７ＳＨＡ１１０３），截至２００８年５月３１日，公司以自筹资金投入募投项目的情况如下：
单位：万元 信永中和会计事务所有限责任公司出具的《关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》全文刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供
投资者查阅。
根据深圳
证券交易所《
中小企业 板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，为降低财务费用，增加收益，公司拟用募集资金２，４４７．９５万元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
公司独立董事经核查后就该事项发表如下意见：
本次公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要，预先投入数额经注册会计师审核，内容及程序均符合《
中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。我们同意公司以２，４４７．９５万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司监事会经核查后就该事项发表如下意见：
本次公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要，预先投入数额经注册会计师审核，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。我们同意公司以２，４４７．９５万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
保荐人平安证券有限责任公司经核查后认为：
鱼跃医疗以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本。资金置换经过了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，保荐人同意公司以募集资金２，４４７．９５万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。
平安证券有限责任公司出具的《平安证券有限责任公司关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金事项的专项意见》全文刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
特此公告。
备查文件：
１、公司第一届董事会第三次临时会议决议 ２、《平安证劵有限责任公司关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司相关事项的专项意见》
３、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
４、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会关于相关事项的独立意见》
５、《关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会 二〇〇八年七月三日
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品种:(002223)鱼跃医疗 (159902)中 小 板 (395003)中小企业
