证券简称：四川路桥 　　　　　　 证券代码：600039 　　　　　 公告编号：2008—017

　　四川路桥建设 股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　四川路桥建设股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2008年6月30日在公司十楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事9名，实到9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事总经理甘洪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会审议并通过了《关于办理1亿元项目储备金贷款的议案》，同意公司向中信银行 股份有限公司成都分行贷款1亿元人民币（贷款年利率7.47%，贷款期限一年），用于公司控股51%的子公司四川路桥城乡建设投资有限公司（以下简称“路桥城乡”）农村土地整理项目、四川灾后重建等项目的资金储备。

　　经公司2008年1月28日召开的第三届董事会第十八次会议审议同意，路桥城乡于2008年6月4日注册成立，注册资本为2000万元，目前已开展了相关业务。

　　根据公司上述项目的资金需求，公司董事会同意贷款1亿元用于上述项目的资金储备。

　　表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　四川路桥建设股份有限公司董事会

　　2008年7月1日

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