证券代码：０００５８９ 证券简称：黔轮胎Ａ 公告编号：２００８－０１４

　　贵州轮胎股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议的通知于２００８年６月２７日以专人送达、传真、电话方式向各位董事发出，会议于２００８年７月１日上午９点在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议的董事八名，实际出席会议的董事八名，其中，独立董事鞠洪振先生、独立董事张鹏先生以通讯方式出席会议并表决；全体监事、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法规的规定。会议由董事长马世春先生主持，会议对有关议案进行审议后决议如下：

　　一、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《贵州轮胎股份有限公司关于２００８年申请发行短期融资券的议案》。

　　鉴于公司２００７年８月１６日发行的“２００７年贵州轮胎股份有限公司短期融资券”即将到期，为满足公司业务增长需要，保持合理的债务结构，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令［２００８］第１号）与《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》（ＮＡＦＭＩＩ指引０００３）的规定，公司拟向中国人民银行申请于２００８年度在银行间债券市场发行总额度不超过人民币４．５亿元的短期融资券，期限１年。

　　本方案将提交公司２００８年度第一次临时股东大会审议，如获通过，即上报中国人民银行总行审核备案。

　　二、以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于请求股东大会授权董事会全权决定和办理与发行本次短期融资券有关事宜的议案》。

　　与本次短期融资券有关的事宜包括但不限于以下事项：

　　１、在股东大会决议的总额度和期限内，根据公司需要以及市场条件决定发行时机、发行方式、发行期数、发行期限、发行利率、承销商等。

　　２、审核、适时修订、签署及决定发布有关协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件。

　　三、以８票同意，０票反对，０票弃权，决定于２００８年７月１７日（星期四）召开公司２００８年度第一次临时股东大会，审议前述事项。

　　特此公告。

　　贵州轮胎股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年七月二日

　　证券代码：０００５８９ 证券简称：黔轮胎Ａ 公告编号：２００８－０１５

　　贵州轮胎股份有限公司

　　召开２００８年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１、召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会

　　２、召开时间：２００８年７月１７日（星期四）上午９点

　　３、召开地点：贵州省贵阳市百花大道４１号公司本部

　　４、召开方式：现场投票

　　５、出席对象：

　　（１）截止２００８年７月１０日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（３）见证律师；

　　（４）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

　　二、会议审议事项

　　１、提案名称：

　　（１）《关于２００８年申请发行短期融资券的议案》

　　（２）《关于请求股东大会授权董事会全权决定和办理与发行本次短期融资券有关事宜的议案》

　　２、披露情况：

　　见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《贵州轮胎股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》（２００８－０１４号）

　　三、登记方法

　　１、登记方式

　　出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　２、登记时间

　　２００８年７月１４日至２００８年７月１６日（工作日的上午８：３０－１１：３０；下午１：３０－４：３０）