本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川西昌电力 股份有限公司第五届董事会第十六次会议于２００８年６月２３日至２００８年６月２５日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事１５人，实际参与表决董事１５人，分别是：谭志红、罗俊、罗诚、兰翔、何永祥、陈华明、李杰、吕必会、杨承斌、窦林强、孙会璧、刘枞、罗明星、李政、向前。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经会议讨论，一致通过了如下议案：

　　一、同意公司在人民币７７００万元额度内，向中国建设银行 股份有限公司凉山分行申请流动资金贷款，期限一年，用于补充公司流动资金。

　　二、同意公司为本笔贷款以自有并经四川金达会计师事务所评估的西昌至盐源、牛角湾电站至螺髻山变电站等输电线路资产向中国建设银行股份有限公司凉山分行提供最高额抵押。

　　三、同意将上述事项提交下次股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　２００８年７月１日

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