本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第三届董事会第五次会议于2008年7月1日以通讯方式召开，独立董事张桂庆先生未参加会议。应参加董事9人，实际参加审议董事8人，参加表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

　　一、审议通过《关于制定〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，批准《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动专项管理制度》。

　　制度全文详见公司刊登在