本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第四届董事会第三十六次会议于2008年6月30日以通讯方式召开，本公司已于2008年6月23日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名，5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议审议并一致通过关于变更收购沈阳友佳浑南房地产开发有限公司方式的议案（具体内容详见公司公告）。本议案获得全体参会董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　名流置业 集团股份有限公司董事会

　　2008年7月1日

　　股票简称：名流置业　　股票代码：000667 　 公告编号：2008-40

　　名流置业集团股份有限公司关于受让

　　沈阳友佳浑南房地产开发有限公司100%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2007年11月23日与香港友佳房地产发展有限公司（下称香港友佳）签署了《合资经营沈阳友佳浑南房地产开发有限公司合同》（详见本公司于2007年11月26日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的公告），因受相关政策的影响，未能按期完成合资企业注册变更。经双方平等、自由、协商，一致决定解除原《合资经营沈阳友佳浑南房地产开发有限公司合同》的内容，双方重新商定股权转让合同，该转让事项已经本公司四届董事会第三十六次会议审议通过，将于近期签署《沈阳友佳浑南房地产开发公司股权转让合同》，现将本次交易的主要内容公告如下：

　　一、交易概述

　　本公司将受让香港友佳持有的沈阳友佳浑南房地产开发有限公司（以下简称