本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳本鲁克斯实业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2008年7月1日在海南省海口市南洋商业大厦602室召开，应到董事九人，实到董事八人（其中董事周一民先生因公出差缺席本次董事会会议）。会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事投票表决，通过了如下决议：

　　一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司迁址海南儋州市的议案；

　　二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案，具体如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　1、召开时间：2008年7月21日上午10时

　　2、召开地点：深圳市南山区南油中兴工业城13栋5楼公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：截止2008年7月14日深圳证券交易所收市后登记在册的公司股东及股东代理人，公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等。

　　（二）会议审议事项

　　审议董事会提议关于公司迁址海南省儋州市的议案；

　　（三）现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东账户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；个人股股东持本人身份证、股东账户及持股凭证进行登记；授权委托代理人需持授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记；

　　2、 登记时间：2008年7月16日～7月18日上午8点30分至11点30分，下午13点至17点，2008年7月21日上午9时30分至10时；异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证、营业执照复印件、股东账户原件、被委托人身份证原件后有效；

　　3、 登记地点：深圳市南山区南油中兴工业城13栋5楼董事会秘书处。

　　（四）其它事项

　　1、会议联系方式：深圳市南山区南油中兴工业城13栋5楼董事会秘书处。电话：（0755）26068614　传真：（0755）26400624　邮编：518054　联系人：李玲玲。

　　2、会议费用：参会股东食宿及交通费自理。

　　深圳本鲁克斯实业股份有限公司董事会

　　二○○八年七月一日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳本鲁克斯实业股份有限公司于2008年7月21日召开的2008年度第二次临时股东大会，并对本次股东大会所有审议事项代为行使表决权。对本次股东大会审议的第　　项，投赞成票；对议案第　　　　项，投反对票；对议案第　　 　项，投弃权票。本股东未作具体指示的，代理人有权按其自己的意见表决。

　　委托人（签名）：

　　委托人身份证号码：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数量：

　　委托日期：

　　备注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效。

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