本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、通过分配方案的股东大会届次和日期

　　天津滨海能源 发展股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月23日召开，审议通过了公司2007年度利润分配方案。

　　二、分红派息方案

　　以公司现有总股本222，147，539股为基数，向公司全体股东每10股派发现金0.23元（含税），扣税后个人股东和投资基金实际每10股派发现金0.207元，派发总额为5,109,393.40元（含税）。

　　三、股权登记日、除息日

　　1、股权登记日：2008年7月8日

　　2、除息日：2008年7月9日

　　四、分红派息对象

　　截止2008年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　五、分配方法

　　1、无限售条件流通股份和高管锁定股份的股息于2008年7月9日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。

　　2、有限售条件流通股份（不含高管锁定股）的股息由本公司直接派发。

　　六、有关咨询办法

　　1、咨询地点：天津滨海能源发展股份有限公司证券部

　　2、联系人：张向东 王莉

　　3、咨询电话：022-66202230

　　4、传真：022-66202232

　　七、备查文件：天津滨海能源发展股份有限公司2007年度股东大会决议及公告

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董事会

　　2008年7月1日

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