本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议增加了控股股东岳阳市财政局《关于修订湖南天润化工发展股份有限公司章程的议案》，本次会议没有变更议案，本次股东大会有《２００７年度利润分配预案》和《关于修改＜公司章程＞的议案》被大股东岳阳市财政局否决。

　　二、会议召开的情况

　　１、召开时间：２００８年６月３０日上午９：００

　　２、召开地点：湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆

　　３、召开方式：现场投票的方式

　　４、召 集 人：公司董事会

　　５、主 持 人：董事长李庆国先生

　　三、会议的出席情况

　　湖南天润化工发展股份有限公司２００７年年度股东大会于２００８年６月３０日上午９：００在湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆召开，出席本次大会的股东及股东代表有１６人，代表股份数３２，５８０，４３４股，占公司总股本的４４．０３％。

　　四、议案审议和表决情况

　　１、审议通过了《２００７年董事会工作报告》

　　同意３２，５８０，４３４股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％。

　　２、审议通过了《２００７年年度报告及摘要》

　　同意３２，５８０，４３４股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％。

　　３、审议通过了《２００７年监事会工作报告》

　　同意３２，５８０，４３４股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％。

　　４、审议通过了《２００７年度财务报告》

　　同意３２，５８０，４３４股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％。

　　５、否决了《２００７年度利润分配预案》

　　同意４，０６０，４３４股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１２．４６％；反对２８，５２０，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的８７．５４％，弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％。

　　２００７年度利润分配预案如下：以截止２００７年１２月３１日的总股本７，４００万股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金红利０．５元（含税）；同时，以未分配利润向公司全体股东每１０股送４股，以资本公积金向公司全体股东每１０股转增６股，以上方案实施后公司总股本由７，４００万股增加至１４，８００万股。

　　公司大股东岳阳市财政局认为：否决该议案是为了公司更加持续、稳健发展，同时为了未来更好地回报股东，将提出更有利于公司未来发展的利润分配方案。

　　６、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　对该议案表决时，实行了累计投票制，表决结果如下：

　　林军华先生，同意２７，５８４，３７６股，占出席股东大会有效表决权股份总数的８４．６７％；

　　胡福良先生，同意２８，６７６，６４２股，占出席股东大会有效表决权股份总数的８８．０２％；

　　朱学军先生，同意５１，５６０，７２４股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１５８．２６％；

　　陈 鹏先生，同意２７，５８４，３７６股，占出席股东大会有效表决权股份总数的８４．６７％；

　　彭朝晖先生，同意２７，５８４，３７６股，占出席股东大会有效表决权股份总数的８４．６７％；

　　罗林雄先生，同意２７，５８４，３７６股，占出席股东大会有效表决权股份总数的８４．６７％；

　　赵德军先生，同意３２，５８０，４３４股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００．００％；

　　杨胜刚先生，同意３２，５８０，４３４股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００．００％；

　　刘定华先生，同意３２，５８０，４３４股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００．００％；

　　７、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　对股东代表出任的监事表决时，实行了累计投票制，表决结果如下：

　　付应勤先生，同意３２，５８０，４３４股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００．００％；

　　邓丽辉女士，同意３２，５８０，４３４股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００．００％；

　　李 文先生，同意３２，５８０，４３４股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００．００％；

　　８、否决了《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　同意４，０６０，４３４股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１２．４６％；反对２８，５２０，０００股，占出席股东大会有效表决权股份总数的８７．５４％。

　　原议案为：

　　根据公司第七届董事会第十一次会议、第十二次会议决议以及公司大股东岳阳市财政局的临时提案，拟对《公司章程》作如下修改：

　　９、审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　同意３２，５８０，４３４股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％。

　　１０、审议通过了《关于为岳阳天润农业生产资料有限公司提供贷款担保的议案》

　　同意３２，５８０，４３４股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％。

　　１１、审议通过了《关于对岳阳宏润肥业有限公司增资的议案》

　　同意３２，５８０，４３４股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％。

　　１２、审议通过了《关于２００８年度向银行借款授信总量及授权的议案》

　　同意３２，５８０，４３４股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％。

　　１３、审议通过了《关于聘请公司２００８年度财务审计机构的议案》

　　同意３２，５８０，４３４股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％。

　　１４、审议通过了《关于募集资金２００７年度使用情况的专项报告》

　　同意３２，５８０，４３４股，占出席股东大会有效表决权股份总数的１００％，反对０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％，弃权０股，占出席股东大会有效表决权股份总数的０％。