本公司及其董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司第五届董事局第十四次临时会议于2008年6月26日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知，并于2008年6月30日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，会议审议通过了如下事项：

　　一、关于公司为深圳市迅达汽车运输企业公司贷款人民币2500万元提供担保的议案；

　　（此事项详见