本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第四届董事会第三十五次会议于2008年6月27日以通讯方式召开，公司已于2008年6月19日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名，5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议审议并一致通过以下议案：

　　一、关于子公司合肥名流置业 有限公司受让安徽东磁投资有限公司股权的议案

　　本议案获得全体参会董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该事项具体内容详见公司公告。

　　二、关于设立名流置业集团股份有限公司深圳分公司的议案

　　本议案获得全体参会董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　名流置业集团股份有限公司董事会

　　2008年6月27日

　　股票简称：名流置业　　股票代码：000667 　 公告编号：2008-37

　　名流置业集团股份有限公司

　　关于子公司受让安徽东磁投资有限公司股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　公司子公司合肥名流置业有限公司（下称