本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　１、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　２、本次会议在审议关联交易议案时，关联股东依法履行了回避表决。

　　二、会议召开的情况

　　１．召开时间：２００８年６月２７日上午９：３０

　　２．召开地点：深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦１７层公司会议室。

　　３．召开方式：现场投票

　　４．召集人：公司董事会

　　５．主持人：董事 房向东

　　６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：

　　股东（代理人）６人、代表股份８９，８５５，３４６股、占上市公司有表决权总股份４６．３％。

　　四、提案审议和表决情况

　　１、审议通过了《关于修改＜公司章程＞有关条款的提案》。

　　表决情况：

　　同意８９，８５５，３４６股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

？

　　２、审议通过了《关于在中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务的提案》。

　　表决情况：

　　同意７，８９７，１２５股，占出席会议有表决权股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０％。

？

　　在该议案表决时，关联股东依法回避了表决。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会已经北京市竞天公诚律师事务所孔雨泉、张清伟律师予以见证，并出具了法律意见书。认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会形成的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董　 事　 会

　　二OO八年六月二十八日

标签:北京　电子　上市公司　深圳　中国