本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　●本次会议无修改提案的情况。

　　●本次会议无议案被否决的情况。

　　一、会议召开的情况

　　１、会议召开时间：

　　会议召开时间为：２００８年６月２７日１０：００

　　２、会议召开地点：公司会议室。

　　３、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

　　４、召集人：公司董事会。

　　５、会议主持人：董事长杨宇先生委托公司董事杨其安先生代为主持本次会议。

　　６、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　本次参与表决的股东、股东代表 ４人，代表有表决权股份７１２３１７２６股，占公司股份总数的３０．１３％。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程进行，现场会议采用记名投票方式进行了表决，本次股东大会表决结果如下：

　　１、审议通过了《２００７年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意７１２３１７２６股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％，弃权０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 ０．００ ％。

　　２、审议通过了《２００７年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意７１２３１７２６股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％，弃权０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 ０．００ ％。

　　３、审议通过了《２００７年年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意７１２３１７２６股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％，弃权０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 ０．００ ％。

　　４、审议通过了《公司２００７年度利润分配预案》；

　　表决结果：表决结果：同意７１２３１７２６股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％，弃权０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 ０．００ ％。

　　５、审议通过了《２００７年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意７１２３１７２６股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％，弃权０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 ０．００ ％。

　　６、审议通过了《关于聘任会计师事务所的提案》；

　　表决结果：同意７１２３１７２６股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％，弃权０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％。

　　７、审议通过了《与河北威远建筑安装有限责任公司２００８年度日常关联交易的议案》；

　　因本议案涉及与公司控股股东河北威远集团有限公司的控股子公司河北威远建筑安装有限责任公司之间的关联交易，河北威远集团有限公司对本议案回避表决，由出席本次股东大会的其他非关联股东进行表决。

　　表决结果：同意２８３００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的０．００％，弃权０股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 ０．００ ％。

　　本次股东大会还听取了独立董事关于２００７年度工作的述职。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经河北同骥律师事务所阎晓佳律师、韩树辰律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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　　五、备查文件

　　１、载有河北威远生物化工股份有限公司与会董事签字的２００７年度股东大会决议；

　　２、河北同骥律师事务所《关于河北威远生物化工股份有限公司２００７年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　河北威远生物化工股份有限公司董事会

　　二００八年六月二十七日

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