证券代码：０００６０２ 证券简称：
金马集团 公告编号：２００８－０１６
广东金马旅游集团股份有限公司 ２００７年度股东大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况 １．召开时间：２００８年６月２７日上午９：００ ２．召开地点：济南市丽山大酒店四楼会议室 ３．召开方式：现场投票 ４．会议召集人：本公司董事会 ５．主持人： 王志华董事长 ６． 本次会议的召开符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况 １．出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表５人、代表股份４５，２３５，３６６股、占公司有表决权总股份的３０．００％
四、提案审议和表决情况 与会股东及其代表以现场记名投票的表决方式，逐项表决形成如下决议：
１、审议通过《２００７年度董事会工作报告》；
同意４５，２３５，３６６股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。
２、审议通过《２００７年度监事会工作报告》；
同意４５，２３５，３６６股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。
３、审议通过《２００７年度
会计决算方案和２００８年度财务预算方案》；
同意４５，２０２，７６６股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９３％；反对０股；弃权３２６００股。
４、审议通过《关于２００７年度利润分配方案的议案》；
同意４５，２０２，７６６股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９３％；反对０股；弃权３２６００股。
5、审议通过《正文及摘要》；
同意４５，２０２，７６６股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９３％；反对０股；弃权３２６００股。
６、审议通过《关于聘请２００８年度会计师事务所的议案》；
同意４５，２０２，７６６股，占出席会议所有股东所持表决权９９．９３％；反对０股；弃权３２６００股。
７、审议通过《关于董事会换届的议案》；
该议案采用累积投票。
王志华先生获累积同意票４５，２３５，３６６票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；累积反对票０票；累积弃权票０票。
孙红旗先生获累积同意票４５，２３５，３６６票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；累积反对票０票；累积弃权票０票。
吕强先生获累积同意票４５，２３５，３６６票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；累积反对票０票；累积弃权票０票。
陈刚先生获累积同意票４５，２３５，３６６票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；累积反对票０票；累积弃权票０票。
李惠波先生获累积同意票４５，２３５，３６６票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；累积反对票０票；累积弃权票０票。
孙晔先生获累积同意票４５，２３５，３６６票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；累积反对票０票；累积弃权票０票。
郝书辰先生获累积同意票４５，２３５，３６６票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；累积反对票０票；累积弃权票０票。
顾清明先生获累积同意票４５，２３５，３６６票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；累积反对票０票；累积弃权票０票。
刁云涛先生获累积同意票４５，２３５，３６６票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；累积反对票０票；累积弃权票０票。
表决结果：王志华先生、孙红旗先生、吕强先生、陈刚先生、李惠波先生、孙晔先生、郝书辰先生、顾清明先生、刁云涛先生当选为公司第六届董事会董事，其中：郝书辰先生、顾清明先生、刁云涛先生为独立董事。（简历附后）
８、审议通过《关于监事会换届的议案》。
同意４５，２３５，３６６股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。
表决结果：徐义公先生、
刘军平女士当选公司第六届监事会监事，与职工代表推选的姜周监事共同组成公司第六届监事会。（简历附后）
五、律师出具的法律意见 山东德义律师事务所付胜涛、郑继法律师出席本次会议，并出具了法律意见书。根据律师的法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格及召集人资格合法有效，本次股东大会议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议的表决结果合法有效。
本次股东大会的备查文件有：
１、关于召开股东大会通知。
２、本次股东大会决议。
３、载有董事签名、记录员签名的股东大会会议记录。
４、法律意见书。
５、其他相关资料。
特此公告。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会 ２００８年６月２７日 附：董事、监事简历 王志华，男，汉族，１９５９年８月生，中共党员，博士学位，教授。历任山东经济学院
金融系副教授，山东
电力专科学校工商管理系主任，山东电力研究院经管所主任兼支部书记，山东鑫源控股公司副总经理，山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理，山东鲁能集团有限公司副总经济师，自２００５年６月任广东金马旅游集团股份有限公司副董事长、常务副总经理。２００６年１０月任广东金马旅游集团股份有限公司董事长。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过
中国证监会及其有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒。
孙红旗，男，汉族，１９６４年６月生，中共党员，高级经济师，历任鲁能信谊（集团）公司财务部经理，
重庆鲁能公司副总会计师、总会计师，
北京鲁能英大集团公司党委副书记、副总经理，山东鲁能集团有限公司财务部总经理。现任山东鲁能集团公司总会计师，广东金马旅游集团股份有限公司董事。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒。
吕强，男，汉族，１９６３年８月生，研究生学历，高级工程师。历任山东电力研究院副总工程师，山东电力研究院副院长；山东电力集团公司科教部副主任；
四川川大鲁能科技发展有限公司董事长；山东鲁能控股公司计划发展部总经理。现任山东英大科技有限公司董事、总经理、广东金马旅游集团股份有限公司董事、总经理。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李惠波，男，汉族，１９６４年２月生，中共党员，本科学历，高级工程师，历任菏泽发电厂副厂长、黄台发电厂副厂长、烟台发电厂厂长，自２００５年１２月任公司股东－－山东鲁能发展集团有限公司总经理、党委副书记。自２００６年５月任广东金马旅游集团股份有限公司董事。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈刚，男，汉族，１９６６年６月生，中共党员，研究生学历，高级经济师，历任山东电力
管道工程公司副总经理、总经理，２００５年１２月至２００７年１２月任山东鲁能矿业集团有限公司总经理、党委副书记，自２００７年１２月至今任山东鲁能建设集团有限公司总经理。自２００６年５月任广东金马旅游集团股份有限公司董事。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
孙晔，男，汉族，１９６２年１２月生，中共党员，历任山东电力集团公司财务部预算科科长、税政科科长，北京京西风光开发股份有限公司财务总监，北京鲁能煤业有限公司财务总监，现任广东金马旅游集团股份有限公司财务总监。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
郝书辰，男，１９６４年８月生，中共党员，教授，博士生导师，华中科技大学管理学博士，现任山东经济学院院长。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
顾清明，男，１９６５年１０月生，
上海财经大学经济学博士，
北京大学理学博士后，讲师。历任广东商学院讲师。现任上海道亨投资咨询有限公司董事长。广东金马旅游集团股份有限公司第五届董事会独立董事。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刁云涛，男，１９６５年６月生，中共党员，注册会计师，硕士研究生，现任
万隆会计师事务所副总裁。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
徐义公，男，汉族，１９５７年４月生，中共党员，副教授、博士学位，历任山东省体制改革委员会综合处副处长、山东电力集团公司经济法规部副主任、鲁能控股公司副总经理、自２００５年１月起任山东鲁能集团有限公司董事会秘书兼法律合同部总经理。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘军平，女，汉族，１９７０年４月生，中共党员，硕士学历，高级会计师，自２００５年２月至今任山东鲁能集团有限公司财务部主管。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
姜周，男，汉族，１９６８年１１月生，中共党员，本科学历，高级工程师。自２００１年１２月任广东金马旅游集团股份有限公司投资发展部副经理、经理。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
山东德义律师事务所 关于广东金马旅游集团股份有限公司 二OO七年度股东大会的法律意见书 致：广东金马旅游集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（２００６年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件和《广东金马旅游集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，山东德义律师事务所（以下简称“本所”）接受广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）
之委托，就公司２００７年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项出具本
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括：
１、公司章程；
２、公司第五届董事会第十四次会议决议；
３、公司２００８年４月２２日刊登于《中国证券报》、《
证券时报》及《巨潮资讯网》的《广东金马旅游集团股份有限公司关于召开２００７年度股东大会的通知》；
４、公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
５、公司本次股东大会会议文件。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件
一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为２００７年度股东大会之目的而使用，未经本所同意，任何
人不得用于任何其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次
股东大会并就本次股东大会的有关事宜谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）、本次股东大会的召集 １、本次股东大会是由２００８年４月１８日召开的公司第五届董事会第十四次会议作出决议召集。公司董事会已于２００７年４月２２日在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上公告了召开本次股东大会的通知。
２、本次股东大会通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议人员资格、登记办法、登记时间及地点、联系人及联系电话等事项。
（二）本次股东大会的召开 １、本次股东大会于２００７年６月２７日９：００在山东省济南市丽山大酒店召开，召开的实际时间、地点及内容与上述会议通知一致。
２、本次股东大会由董事长王志华主持召开，完成了全部会议议程。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人的资格 根据对现场出席本次股东大会的股东及股东代理人身份证明、持股凭证及授权委托书的验证，现场参加本次股东大会的股东及股东代理人共计５人，代表股份４５２３５３６６股，占公司有表决权总股份的３０％。公司部分董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。
本次股东大会依据公司第五届董事会第十四次会议决议召开，会议召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会的上述与会人员的资格、本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果 本次股东大会对会议通知中列明的事项进行了审议，会议采取现场记名投票的方式逐项对下列议案进行了表决：
１、《２００７年度董事会工作报告》；
２、《２００７年度监事会工作报告》；
３、《２００７年度会计决算方案和２００８年度财务预算方案》；
４、《关于２００７年度利润分配方案的议案》；
５、《＜２００７年年度报告＞正文及摘要》；
６、《关于聘请２００８年度会计师事务所的议案》；
７、《关于董事会换届的提案》；
８、《关于监事会换届的提案》。
对于上述议案的表决，按公司章程规定进行了监票并当场公布了表决结果。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
山东德义律师事务所 法定代表人：孙守遐 经办律师： 付胜涛 郑继法 二零零八年六月二十七日 股票简称：金马集团 股票代码：０００６０２ 公告编号：２００８－０１７
广东金马旅游集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第一次会议于２００８年６月２７日在山东省济南市丽山大酒店四楼会议室召开，？会前公司董事会秘书于２００８年６月１７日以书面文件形式通知了全体董事。会议应到董事９名，实到董事９名，其中孙红旗董事委托王志华董事，李惠波董事委托吕强董事出席本次会议。公司监事及公司高管人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事主持了本次会议，参加会议董事以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了如下议案：
１、经本次会议采取投票选举方式，选举王志华先生为公司第六届董事会董事长。
２、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经王志华董事长提名，聘任吕强先生为公司总经理。独立董事对此议案无异议。
３、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，经王志华董事长提名，聘任潘广洲先生为公司第六届董事会秘书，聘任姜周先生为公司证券事务代表。独立董事对此议案无异议。
４、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，经吕强总经理提名，聘任潘广洲先生为公司副总经理，聘任孙晔先生为公司财务总监。独立董事对此议案无异议。
５、审议通过了《关于公司董事会专业委员会换届的议案》，各委员会成员如下：
董事会提名委员会：顾清明（主任）、郝书辰、吕强。
董事会审计委员会：刁云涛（主任）、顾清明、孙红旗 董事会薪酬与考核委员会：郝书辰（主任）、刁云涛、孙晔 董事会战略委员会：王志华（主任）、陈刚、李惠波 公司独立董事郝书辰先生、顾清明先生、刁云涛先生对聘任上述总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表发表了独立意见，认为上述人员符合《
深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的相关规定；上述人员的提名程序及审议过程符合相关规定。
特此公告。
附：王志华、吕强、潘广洲、孙晔、姜周简历 广东金马旅游集团股份有限公司董事会 ２００８年６月２７日 王志华、吕强、潘广洲、孙晔、姜周简历 王志华，男，汉族，１９５９年８月生，中共党员，博士学位，教授。历任山东经济学院金融系副教授，山东电力专科学校工商管理系主任，山东电力研究院经管所主任兼支部书记，山东鑫源控股公司副总经理，山东鲁能集团有限公司资本运营部总经理，山东鲁能集团有限公司副总经济师，自２００５年６月任广东金马旅游集团股份有限公司副董事长、常务副总经理。２００６年１０月任广东金马旅游集团股份有限公司董事长。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
吕强，男，汉族，１９６３年８月生，研究生学历，高级工程师。历任山东电力研究院副总工程师，山东电力研究院副院长；山东电力集团公司科教部副主任；四川川大鲁能科技发展有限公司董事长；山东鲁能控股公司计划发展部总经理。现任山东英大科技有限公司董事、总经理、广东金马旅游集团股份有限公司董事、总经理。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
潘广洲，男，汉族，１９６３年７月生，中共党员，山东工业大学工学学士，哈尔滨工业大学工学硕士，
美国Ｂａｌｙｏｒ ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ＭＢＡ。历任山东日照电业局企教部副主任兼信息中心主任，山东鲁能信通公司信息部副经理，山东英大科技有限公司副总工程师，广东金马旅游集团股份有限公司副总经理、公司第五届董事会秘书。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
孙晔，男，汉族，１９６２年１２月生，中共党员，历任山东电力集团公司财务部预算科科长、税政科科长，北京京西风光开发股份有限公司财务总监，北京鲁能煤业有限公司财务总监，广东金马旅游集团股份有限公司财务总监。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
姜周，男，汉族，１９６８年１１月生，中共党员，本科学历，高级工程师。自２００１年１２月任广东金马旅游集团股份有限公司投资发展部副经理、经理。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
股票代码：０００６０２ 股票简称：金马集团 公告编号：２００８－０１８
广东金马旅游集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届监事会第一次会议于２００８年６月２７日在山东省济南市丽山大酒店四楼会议室召开，？会前公司董事会秘书于２００８年６月１７日以书面文件形式通知了全体监事。会议应到监事３名，实到监事２名。本次会议由刘军平女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
１、经本次会议采取投票选举方式，选举徐义公先生为公司第六届监事会主席。
特此公告。
附：徐义公简历 广东金马旅游集团股份有限公司 监事会 ２００８年６月２７日 徐义公简历 徐义公，男，汉族，１９５７年４月生，中共党员，副教授、博士学位，历任山东省体制改革委员会综合处副处长、山东电力集团公司经济法规部副主任、鲁能控股公司副总经理、自２００５年１月任山东鲁能集团有限公司董事会秘书兼法律合同部总经理。
广东金马旅游集团股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为广东金马旅游集团股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第一次会议审议关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案，发表以下独立意见：
经对吕强先生、潘广洲先生、孙晔先生、姜周先生有关情况的调查和了解，我们认为其符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第５７、５８条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为
市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求。因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
广东金马旅游集团股份有限公司的独立董事 郝书辰 顾清明 刁云涛
２００８年６月２７日
标签:北京 北京大学 电力 管道 广东 会计 交易所 金融 刘军 旅游 美国 山东 上海 上市公司 深圳 审计 市场 四川 万隆 证监会 证券交易所 证券时报 中国 重庆
品种:(000602)金马集团 (0045.HK)大 酒 店
