证券代码：６００８０７　 股票简称：天业股份 　 编号： 临２００８－０１４

　　山东天业恒基股份有限公司

　　二○○七年度股东大会决议公告

　　重要内容提示：

　　１、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任；

　　２、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　３、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东天业恒基股份有限公司二〇〇七年度股东大会，于二〇〇八年六月二十六日上午九点三十分，在山东省济南市高新开发区新宇南路１号济南国际会展中心Ｄ区四层一号会议室，以现场会议方式召开。参加本次股东大会的股东或股东授权代表共计３人，代表股份８１，６０９，５４５股，占公司股份总数１６０，５７５，６００股的５０．８２％。本次会议由公司董事会召集，董事长曾昭秦先生因出席市政府重要会议不能参加股东大会，根据公司章程规定，推举冯玉露董事担任主持人，公司董事出席了会议，监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。德衡律师集团（济南）事务所指派律师对本次大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、会议审议及表决情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表对议案进行了审议，并以投票表决方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会成员的议案》；

　　本项议案采取累积投票制进行表决，结果如下：

　　■

　　（二）审议通过《关于选举公司第六届监事会成员的议案》；

　　本项议案采取累积投票制进行表决，结果如下：

　　■

　　会议选举安郁厚先生、刘连军先生、樊以军先生为公司第六届监事会股东代

　　表出任的监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表出任的监事聂林先生、孙绍群先生共同组成公司第六届监事会。

　　（三）审议通过《关于审议〈山东天业恒基股份有限公司董事、监事津贴管

　　理办法〉的议案》；

　　同意８１，６０９，５４５股，占出席会议有表决权股份的１００ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０ ％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０ ％。

　　表决结果：同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。

　　（四）审议通过《关于审议二〇〇七年年度董事会报告的议案》；

　　同意８１，６０９，５４５股，占出席会议有表决权股份的１００ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０ ％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０ ％。

　　表决结果：同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。

　　（五）审议通过《关于审议二〇〇七年年度监事会报告的议案》；

　　同意８１，６０９，５４５股，占出席会议有表决权股份的１００ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０ ％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０ ％。

　　表决结果：同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。

　　（六）审议通过《关于审议二〇〇七年年度报告及摘要的议案》；

　　同意８１，６０９，５４５股，占出席会议有表决权股份的１００ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０ ％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０ ％。

　　表决结果：同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。

　　（七）审议通过《关于审议二〇〇七年度财务决算报告的议案》；

　　同意８１，６０９，５４５股，占出席会议有表决权股份的１００ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０ ％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０ ％。

　　表决结果：同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。

　　（八）审议通过《关于审议二〇〇七年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

　　同意８１，６０９，５４５股，占出席会议有表决权股份的１００ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０ ％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０ ％。

　　表决结果：同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。

　　（九）审议通过《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；

　　同意８１，６０９，５４５股，占出席会议有表决权股份的１００ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０ ％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０ ％。

　　表决结果：同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。

　　（十）审议通过《关于审议二〇〇七年度独立董事述职报告的议案》。

　　同意８１，６０９，５４５股，占出席会议有表决权股份的１００ ％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０ ％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０ ％。

　　表决结果：同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。

　　三、律师见证情况

　　本次会议由德衡律师集团（济南）事务所田军律师进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）《山东天业恒基股份有限公司二○○七年度股东大会决议》；

　　（二）《德衡律师集团（济南）事务所关于山东天业恒基股份有限公司二○○七年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东天业恒基股份有限公司

　　二〇〇八年六月二十六日

　　

　　证券代码：６００８０７　 股票简称：天业股份　 编号： 临２００８－０１５

　　山东天业恒基股份有限公司

　　第六届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东天业恒基股份有限公司第六届董事会第一次临时会议于二〇〇八年六月二十六日，在济南市高新开发区新宇南路１号济南国际会展中心Ａ区三楼会议室现场召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的要求。经与会人员共同推举，由曾昭秦先生主持会议。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；

　　选举董事长表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　选举副董事长表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　曾昭秦先生在担任第五届董事会董事长期间，为公司健康、快速发展做出了重要贡献，是公司长期发展过程中不可或缺的领路人，经公司第六届董事会全体成员充分协商，选举曾昭秦先生担任第六届董事会董事长；同时，选举冯玉露先生担任第六届董事会副董事长；任期均同本届董事会。

　　二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　战略委员会由曾昭秦先生、张志元先生（独立董事）、王永文先生组成，主任委员（召集人）为曾昭秦先生；

　　提名委员会由赵树元先生（独立董事）、王永文先生、罗新华先生（独立董事）组成，主任委员（召集人）为赵树元先生（独立董事）；

　　审计委员会由罗新华先生（独立董事）、赵树元先生（独立董事）、张志元先生（独立董事）、冯玉露先生、赵成林先生组成，主任委员（召集人）为罗新华先生（独立董事）；

　　薪酬与考核委员会由张志元先生（独立董事）、罗新华先生（独立董事）、冯玉露先生组成，主任委员（召集人）为张志元先生（独立董事）。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　经公司董事长曾昭秦先生提名，公司第六届董事会全体成员充分协商，董事会聘任王永文先生继续担任公司总经理，任期同本届董事会。

　　四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　经公司董事长曾昭秦先生提名，公司第六届董事会全体成员充分协商，董事会聘任蒋涛先生继续担任公司董事会秘书，任期同本届董事会。

　　五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　经公司总经理王永文先生提名，公司第六届董事会全体成员充分协商，董事会聘任张兰华女士为公司副总经理、岳彩鹏先生为公司副总经理、吕宝兴先生为公司副总经理、赵秀利先生为公司副总经理（财务负责人）、蒋涛先生为公司副总经理、贾甲先生为公司总工程师。

　　六、审议通过《关于山东天业恒基股份有限公司与中铁十局集团房地产开发

　　有限公司进行项目合作的议案》。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　七、组织与会人员认真学习传达了山东辖区防止大股东及关联方占用上市公司资金行为专题会议精神。

　　特此公告。

　　山东天业恒基股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年六月二十六日

　　

　　独立董事关于选举董事长、副董事长

　　及聘任高级管理人员的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，经认真审议相关资料后，一致认为：

　　１、本次选举的董事长和副董事长具备有关法律法规和公司章程规定的任职

　　资格。

　　２、本次聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等高级管理人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

　　３、本次选举的董事长和副董事长，聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等高级管理人员履行了法定程序。

　　４、本次所聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等高级管理人员具有多年的相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任工作。

　　独立董事：赵树元 张志元 罗新华

　　二〇〇八年六月二十六日

　　

　　证券代码：６００８０７　 股票简称：天业股份　　 编号： 临２００８－０１６

　　山东天业恒基股份有限公司

　　第六届监事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东天业恒基股份有限公司第六届监事会第一次临时会议于二〇〇八年六月二十六日，在济南市高新开发区新宇南路一号济南国际会展中心Ａ区三楼会议室现场召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的规定。与会人员共同推举由安郁厚先生主持会议。

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　审议通过《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》。

　　鉴于监事会进行了换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司章程的有关规定，需选举第六届监事会监事会主席，安郁厚先生在担任第五届监事会监事会主席期间，为公司健康、快速发展做出了重要贡献，经公司第六届监事会全体成员充分协商，选举安郁厚先生担任第六届监事会监事会主席，任期同本届监事会。

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　山东天业恒基股份有限公司

　　监事会

　　二〇〇八年六月二十六日

　　

　　证券代码：６００８０７　 股票简称：天业股份　　 编号：临２００８－０１７

　　山东天业恒基股份有限公司

　　与中铁十局集团房地产开发有限公司

　　进行项目合作的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、项目合作概述

　　公司于２００８年６月２６日与中铁十局集团房地产开发有限公司就山东省东营市“盛世龙城”项目进行合作事宜签订《房地产项目联合开发合同》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次项目合作事项未构成关联交易，勿需提交公司股东大会审议批准。

　　二、项目基本情况

　　东营市城市规划部门已批复该项目的城市建设规划指标：土地总出让面积２３６，７４６平方米，总规划用地面积３７４，７５６平方米，总建筑面积约４９０，０００平方米，绿化率≥３５％，建筑密度≤２０％，土地使用权性质为居住用地。

　　三、项目合作对方介绍

　　中铁十局集团房地产开发有限公司，成立于２００１年４月６日；注册号：３７０１００００００２１４１７；注册资本：５０００万元；注册地址：济南市天桥区车站街１６７号；法定代表人：刘序勇；经营范围：房地产开发、经营（有效期以资质证为准），房地产中介代理及咨询服务。

　　四、项目合作方式

　　１、山东天业恒基股份有限公司与中铁十局集团房地产开发有限公司以共同出资联建方式实施操作本项目。本项目土地款（含拆迁补偿、土地收购、土地出让金）总价款３．２５亿元人民币，其中，中铁十局集团房地产开发有限公司出资一亿元人民币。

　　２、山东天业恒基股份有限公司向中铁十局集团房地产开发有限公司提供本项目地上规划商住建筑面积（不含配套公建）不低于１１万平方米的开发总量。

　　３、本项目由山东天业恒基股份有限公司实行统一销售，制定统一营销策略及费用标准。

　　４、中铁十局集团房地产开发有限公司建设的商住面积的投入自行解决，收益归其所有。

　　５、按国家、省、市相关规定应缴纳的城市配套等相关费用，由双方按各自实际开发规划建筑面积占总规划建筑面积的比例进行分摊。

　　五、项目合作的目的和对公司的影响

　　本公司系以房地产开发为主业，本次进行项目合作，旨在引进战略合作伙伴，形成房地产开发业务的可持续发展格局，以期提升公司参与市场竞争的能力，改善经营和财务状况，实现股东利益和价值的最大化。

　　特此公告。

　　

　　山东天业恒基股份有限公司

　　董 事 会

　　２００８年６月２６日

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