本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金陵药业 股份有限公司2007年度分红派息方案已获2008年5月9日召开的公司2007年年度股东大会审议通过（决议公告刊登于2008年5月10日的《中国证券报》、《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn），现将分红派息事宜公告如下：

　　一、分红派息方案

　　本公司2007年度分红派息方案为：以公司现有总股本504,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税，扣税后，个人股东和投资基金实际每10股派发现金红利2.52元）。

　　二、股权登记日与除息日

　　本次分红派息股权登记日为：2008年7月3日，除息日为2008年7月4日。

　　三、分红派息对象

　　本次分派对象为：截止2008年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　四、分红派息方法

　　本次无限售条件流通股股东现金红利于2008年7月4日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。有限售条件流通股股东现金红利由本公司直接派发。

　　五、有关咨询办法

　　咨询地址：南京市中央路238号金陵药业大厦

　　联 系 人：徐俊扬、朱馨宁、朱钧华

　　电　 话：025-83118511

　　传　 真：025-83112486

　　六、备查文件

　　公司2007年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　2008年6月26日

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