本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年6月26日上午9:00

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：本公司董事长郭琴女士

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《关于境外上市公司1995年召开股东年会和修改公司章程若干问题的通知》和本公司《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东及股东代理人共计3人，代表股份166,358,735股，占公司有表决权总股份的36.38%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过二零零七年度董事会报告

　　投票结果为166,358,735股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有有效表决权票数的100%，反对0股，弃权0股。该项议案获得通过。

　　2、审议通过二零零七年度监事会报告

　　投票结果为166,358,735股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有有效表决权票数的100%，反对0股，弃权0股。该项议案获得通过。

　　3、审议通过二零零七年度经审核的财务报告

　　投票结果为166,358,735股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有有效表决权票数的100%，反对0股，弃权0股。该项议案获得通过。

　　4、审议通过二零零七年度利润分配方案

　　投票结果为166,358,735股同意，占出席会议所有股东（或其代理人）所持有有效表决权票数的100%，反对0股，弃权0股。该项议案获得通过。

　　二零零七年度本公司及其附属公司（