本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司董事会于2008年6月25日以通讯表决方式召开了第四届二次临时会议。本次临时董事会会议通知已于2008年6月20日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

　　审议通过《关于向银行及集团公司申请合计不超过5亿元贷款和借款的议案》。

　　为了顺利完成公司受让贵州西电电力股份有限公司持有的贵州金赤化工有限责任公司50%的股权（详情请见公司于2008年6月13日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》及《证券时报》上的相关公告）和确保公司生产经营的正常进行，公司决定向银行和贵州赤天化 集团有限责任公司申请合计不超过5亿元的短期流动资金贷款和借款，期限为一年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　二00八年六月二十七日

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