本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南盐化 股份有限公司董事会2008年第四次临时会议于2008年6月18日以书面形式通知全体董事，于2008年6月25日（星期三）以通讯传真表决方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　会议以传真方式记名投票表决通过以下决议：

　　1、经全体董事以传真方式记名投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于云南普阳煤化工有限责任公司续建10万吨/年电石二期工程的议案》，同意公司控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司续建10万吨/年电石二期工程。

　　2、经7名非关联董事以传真方式记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向云南云天化 联合商务有限公司销售液碱的议案》。

　　同意公司向云南云天化联合商务有限公司（以下简称