本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议无增加、否决或变更的提案。

　　二、会议召开的情况

　　１、召开时间：２００８年６月２５日上午８：４０

　　２、召开地点：济南市高新区天辰大街２２３８号胜利生物工程园一楼会议室

　　３、召开方式：现场投票表决

　　４、召集人：公司董事会

　　５、主持人：王鹏董事长

　　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）１６名，代表股份５２，３６０，７２５股，占公司有表决权总股份３５６，７２０，９０４股的１４．６８％。

　　四、会议审议、表决并通过的提案

　　１、公司董事会２００７年度工作报告（赞成票５２，３００，７２５股，占出席股东代表股份的９９．８９％，反对票６０，０００股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　　２、公司２００７年度财务决算的报告（赞成票５２，３００，７２５股，占出席股东代表股份的９９．８９％，反对票６０，０００股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　　３、公司２００７年度利润分配预案的报告（赞成票５２，３００，７２５股，占出席股东代表股份的９９．８９％，反对票６０，０００股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　　根据公司生产经营需要，公司暂不实施利润分配，也不实施公积金转增股本，未分配利润用于固定资产投资和补充流动资金。

　　４、公司监事会２００７年度工作报告（赞成票５２，３００，７２５股，占出席股东代表股份的９９．８９％，反对票６０，０００股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　　５、公司２００７年年度报告及摘要（赞成票５２，３００，７２５股，占出席股东代表股份的９９．８９％，反对票６０，０００股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　　６、公司关于转让公司所属胜利大厦部分楼层的议案（赞成票５２，３６０，７２５股，占出席股东代表股份的１００％，反对票０股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　　议案相关内容本公司已于２００８年５月２８日进行了专项公告。

　　７、公司关于转让所持青岛胜通海岸置业发展有限公司部分股权的议案（赞成票５２，３６０，７２５股，占出席股东代表股份的１００％，反对票０股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　　议案相关内容本公司已于２００８年６月５日进行了专项公告

　　８、公司关于与润华集团股份公司银行贷款互保的议案（赞成票５２，１１４，１２５股，占出席股东代表股份的９９．５３％，反对票２４６，６００股，弃权票０股，未投票及无效票０股）；

　　议案相关内容本公司已于２００８年６月５日进行了专项公告。

　　９、关于续聘大信会计师事务有限公司的提案（赞成票５２，３００，７２５股，占出席股东代表股份的９９．８９％，反对票６０，０００股，弃权票０股，未投票及无效票０股）。

　　会议决定续聘大信会计师事务有限公司对本公司进行会计报表审计、资产验证及其它相关业务服务，聘期一年，自本次股东年会起到下次股东年会召开时止，审计服务费４５万元，审计业务发生的差旅费由公司负担，此外无其他费用。

　　１０、公司独立董事述职报告（赞成票５２，３００，７２５股，占出席股东代表股份的９９．８９％，反对票６０，０００股，弃权票０股，未投票及无效票０股）。

　　五、律师出具的法律意见

　　１、律师事务所名称：齐鲁律师事务所

　　２、律师姓名：李庆新

　　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　山东胜利股份 有限公司董事会

　　二００八年六月二十六日

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