本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况 １、召开时间：２００８年６月２５日 ２、召开地点：公司五楼会议室 ３、召开方式：现场投票 ４、召集人：公司董事会 ５、主持人：董事长张相军先生 ６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况 出席会议的股东及授权代表共７人，代表股份１７４，９１３，３１７股、占公司总股本３２１，２５４，３７４股的５４．４５％，其中关联股东的授权代表共１人，代表股份１６６，５０４，３２１股，占公司总股本３２１，２５４，３７４股的５１．８３％。本次年度股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席会议。
四、议案审议和表决情况 １、公司２００７年度报告；
同意１７４，９１３，３１７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；
反对 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％；
弃权 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％；
表决结果：通过 ２、公司２００７年度董事会工作报告；
同意１７４，９１３，３１７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；
反对 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％；
弃权 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％；
表决结果：通过 ３、公司２００７年度监事会工作报告；
同意１７４，９１３，３１７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；
反对 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％；
弃权 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％；
表决结果：通过 ４、公司２００７年度财务报告；
同意１７４，９１３，３１７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；
反对 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％；
弃权 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％；
表决结果：通过 ５、公司２００７年度利润分配预案；
同意１７４，７０５，８８７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８８％；
反对 ２０７，４３０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０．１２％；
弃权 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％；
表决结果：通过 ６、公司续聘公司２００８年度
审计机构的议案；
同意１７４，９１３，３１７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；
反对 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％；
弃权 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％；
表决结果：通过 ７、公司修改《重大交易决策制度》的议案；
同意１７４，７４８，９８７股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９％；
反对 １６４，３３０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０．１％；
弃权 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％；
表决结果：通过 ８、公司调整独立董事津贴的议案；
同意１７４，９１３，３１７股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；
反对 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％；
弃权 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％；
表决结果：通过 ９、公司２００８年度日常关联交易预计；
同意８，３６５，９９６股，占出席会议有表决权股份总数的９９．５％；
反对 ４３，０００ 股，占出席会议有表决权股份总数的０．５ ％；
弃权 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％；
表决结果：通过 该议案关联股东回避了表决 １０、增加公司２００８年度日常关联交易预计。
同意８，４０８，９９６股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；
反对 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％；
弃权 ０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％；
表决结果：通过 该议案关联股东回避了表决 议案１、２、４、５、６、７、８经五届十二次董事会审议通过，见公告２００８－００９号；议案３经五届八次监事会审议通过，见公告２００８－０１０号；议案９经五届十三次董事会审议通过，见公告２００８－０１８号；议案１０经五届十四次董事会审议通过，见公告２００８－０１９号。
五、律师出具的法律意见 １、律师事务所名称：北京市大成律师事务所 ２、律师姓名：张雷、乔晓华 ３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《
上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
山东金岭矿业 股份有限公司董事会
二〇〇八年六月二十六日
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