本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中材科技 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２００７年度利润分配方案已经２００８年５月１５日召开的２００７年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２００８年５月１６日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎｆｏ．ｃｏｍ）和《中国证券报》上。现将分红派息事宜公告如下：

　　一、分红派息方案

　　本公司２００７年度股东大会决议通过的分红派息方案为：以公司现有总股本１５０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２元人民币（含税。扣税后，个人股东和投资基金实际每１０股派发现金红利１．８０元人民币），共计派发红利３０，０００，０００．００元。

　　二、本次分红派息的股权登记日、除息日、红利发放日

　　１、股权登记日：２００８年７月２日

　　２、除息日：２００８年７月３日

　　３、红利发放日：２００８年７月３日

　　三、本次分红派息对象

　　本次分红派息对象为：截止２００８年７月２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　四、分红派息方法

　　１、本次无限售条件流通股股东的现金红利将于２００８年７月３日通过股东托管券商直接划入其资金帐户。

　　２、有限售条件流通股股东的现金红利由本公司自行派发。

　　五、咨询办法

　　１、咨询机构：公司证券部

　　２、联系人：宋伯庐、贺 扬

　　３、咨询电话：０１０－８８４３７９０９ 传真：０１０－８８４３７７１２

　　电子信箱：ｓｔｏｃｋ＠ｓｉｎｏｍａｔｅｃｈ．ｃｏｍ

　　六、备查文件

　　中材科技股份有限公司２００７年度股东大会决议公告。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二○○八年六月二十六日

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