本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东电力发展股份有限公司第六届董事会2008年第一次通讯表决会议于2008年6月24日召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：

　　审议通过了《关于向广东红海湾发电有限责任公司增资的议案》。

　　同意公司参与汕尾电厂一期#3、#4机组项目（2×660MW）投资，按25%股权比例向广东红海湾发电有限责任公司增资12,500万元人民币，增资完成后我公司投入该公司的注册资本金合计为51,243.75万元人民币，仍占该公司25%股权比例。该公司拟建设经营的汕尾电厂一期#3、#4机组项目符合广东省电源规划及电力供需整体要求，并且大容量、高参数的火电机组有利于降低煤耗、提高运行效率、减少污染物排放，同时，该项目建成后有利于我公司装机规模的继续扩大，增加我公司利润增长点。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二00八年六月二十六日

　　证券代码：000539 、200539 　　　　证券简称：粤电力A、粤电力B　　 　　　公告编号：2008-28

　　广东电力发展股份有限公司关于对广东红海湾

　　发电有限责任公司增资的关联交易公告

　　本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　广东电力发展股份有限公司（以下简称