特别提示

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会原定于２００８年７月２日下午召开２００８年第一次临时股东大会，现因公司部分董事工作安排的原因，董事会决定将本次股东大会延期至７月５日下午１：３０召开。本次股东大会的股权登记日不变，仍为６月２５日，会议登记日为７月５日上午９：００－１１：４０，会议地点不变。

　　特此公告。

　　日照港 股份有限公司董事会

　　二００八年六月二十四日