证券简称：
新乡化纤 证券代码：０００９４９ 公告编号：２００８—０２５
新乡化纤股份有限公司 ２００８年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示 １．本次会议无否决或变更提案情况。
２．本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开的情况 １．召开时间：２００８年６月２３日 ２．召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆 ３．召开方式：现场投票 ４．召 集 人：公司董事会 ５．主 持 人：董事长陈玉林 ６．公司董事、监事、高管人员以及公众股股东参加了会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
三、会议的出席情况 出席大会的股东（代理人）１０人、代表股份２８１，６９９，１００ 股、占公司总股本的４７．８５股份％。
四、提案审议和表决情况 本次大会按照会议议程以现场记名投票方式审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《董事会换届选举暨推举第六届董事会成员候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司控股股东推荐，董事会提名陈玉林先生、邵长金先生、王文新先生、李云生先生，贾保良先生、朱学新先生为公司第六届董事会董事候选人；经董事会研究，提名叶永茂先生、张复生先生、尚 贤女士为公司第六届董事会独立董事候选人。三名独立董事任职资格已经
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交易所等有关部门审核无异议。
董事会换届选举采用累积投票制，与会股东对公司董事候选人逐个投票，结果如下：
１．陈玉林先生：
（１）表决情况：
同意２８１，６９９，１００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００ ％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持表决权的０ ％；弃权０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。
（２）表决结果：该项议案审议通过。
２．邵长金先生：
（１）表决情况：
同意２８１，６９９，１００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００ ％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持表决权的０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。
（２）表决结果：该项议案审议通过。
３．王文新先生：
同意２８１，６９９，１００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００ ％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持表决权的０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。
（２）表决结果：该项议案审议通过。
４．李云生先生：
（１）表决情况：
同意２８１，６９９，１００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００ ％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持表决权的０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。
（２）表决结果：该项议案审议通过。
５．贾保良先生：
（１）表决情况：
同意２８１，６９９，１００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００ ％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持表决权的０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。
（２）表决结果：该项议案审议通过。
６．朱学新先生：
（１）表决情况：
同意２８１，６９９，１００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００ ％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持表决权的０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。
（２）表决结果：该项议案审议通过。
７．叶永茂先生：
（１）表决情况：
同意２８１，６９９，１００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００ ％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持表决权的０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。
（２）表决结果：该项议案审议通过。
８．张复生先生：
（１）表决情况：
同意２８１，６９９，１００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００ ％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持表决权的０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。
（２）表决结果：该项议案审议通过。
９．尚 贤女士：
（１）表决情况：
同意２８１，６９９，１００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００ ％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持表决权的０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。
（２）表决结果：该项议案审议通过。
（二）审议通过了设立公司董事会战略委员会的议案 （１）表决情况：
同意２８１，６９９，１００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００ ％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持表决权的０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。
（２）表决结果：该项议案审议通过。
（三）审议通过了设立公司董事会提名委员会的议案 （１）表决情况：
同意２８１，６９９，１００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００ ％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持表决权的０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。
（２）表决结果：该项议案审议通过。
（四）审议通过了设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案 （１）表决情况：
同意２８１，６９９，１００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００ ％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持表决权的０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。
（２）表决结果：该项议案审议通过。
（五）审议通过了《监事会换届选举暨推举第六届监事会成员候选人的议案》
监事会换届选举采用累积投票制，与会股东对股东监事候选人进行逐个投票，结果如下：
１．文秀江先生：
（１）表决情况：
同意２８１，６９９，１００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００ ％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持表决权的０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。
（２）表决结果：该项议案审议通过。
２．付 涛先生 （１）表决情况：
同意２８１，６９９，１００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００ ％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持表决权的０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。
（２）表决结果：该项议案审议通过。
（六）审议通过了关于修改公司章程的议案 公司于２００８年４月２５日实施了公司第十六次股东大会通过的利润分配方案，根据《公司法》的有关规定需对公司章程第６条中注册资本和第１９条中的股本总额进行修改。
１．将原章程第６条公司“注册资本为
人民币４９０５７．１４１２万元”，修改为“注册资本为人民币５８８６８．５６９４万元”。
２．将原章程第１９条公司“股份总数为４９０５７．１４１２ 万股，每股面值１元人民币，均为普通股”，修改为“股份总数为 ５８８６８．５６９４万股，每股面值１元人民币，均为普通股”
（１）表决情况：
同意２８１，６９９，１００股，占出席会议所有股东所持表决权的１００ ％；反对 ０股，占出席会议所有股东所持表决权的０ ％；弃权 ０ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。
（２）表决结果：该项议案审议通过。
五、律师出具的法律意见 １． 律师事务所名称：河南亚太人律师事务所 ２．律师姓名：鲁鸿贵 ３．结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序是否符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
六、备查文件 １．经出席会议董事签字确认的新乡化纤股份有限公司２００８年第二次临时股东大会决议。
２．河南亚太人律师事务所出具的关于新乡化纤股份有限公司２００８年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司 ２００８年６月２３日 股票简称：新乡化纤 股票代码：０００９４９ 公告编号：２００８－０２６
新乡化纤股份有限公司 第六届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新乡化纤股份有限公司第六届一次董事会于２００８年６月２３日上午１１：００点在公司总部二楼会议室召开。会议通知已于２００８年６月１２日以书面和传真形式发出。公司现有董事９人，本次参会董事９人。会议以现场表决的方式进行表决。全体监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由陈玉林先生主持，与会董事经过讨论，通过如下决议：
１．审议通过了《公司董事会战略委员会实施细则》 表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票 ２．审议通过了《公司董事会提名委员会实施细则》 表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票 ３．审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》 表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票 ４．审议通过了《选举董事会战略委员会成员的议案》 选举董事会战略委员会成员如下：
战略委员会成员由陈玉林先生、叶永茂先生、李云生先生三名董事组成；其中陈玉林先生任主任委员。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票 ５．审议通过了《选举董事会提名委员会成员的议案》 选举董事会提名委员会成员如下：
提名委员会成员由叶永茂先生、尚贤女士、邵长金先生三名董事组成；其中叶永茂先生任主任委员。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票 ６．审议通过了《选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》 选举董事会薪酬与考核委员会成员如下：
薪酬与考核委员会成员由叶永茂先生、张复生先生、王文新先生三名董事组成；其中叶永茂先生任主任委员。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票 ７．审议通过了《选举董事会审计委员会成员的议案》 选举董事会审计委员会成员如下：
审计委员会成员由张复生先生、尚贤女士、陈玉林先生三名董事组成；其中张复生先生任主任委员。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票 上述委员会成员任期与第六届董事会任期一致。
８．选举陈玉林先生为公司第六届董事会董事长，邵长金先生为公司第六届董事会副董事长。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票 ９．经公司董事长提名，公司董事会决定聘任邵长金先生为公司总经理，聘任王文新先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票 １０．经总经理提名，公司董事会决定，聘任王文新先生、李云生先生、贾保良先生、宋德顺先生、为公司副总经理；王文新先生为公司财务负责人；韩书发先生为公司总工程师。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票 １１．根据
证券交易所《股票上市规则》的规定和工作需要，同意聘任肖树彬先生为董事会证券事务代表，协助董事会秘书做好股权事务和信息披露工作。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票 公司独立董事基于独立判断立场，经对公司会前提供的拟聘任高级管理人员的个人履历、工作业绩等有关资料进行审阅，独立董事认为：
（１）本次董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
（２）经审阅公司聘任高级管理人员的履历等材料，未发现其中有《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，亦未有被
中国证监会确定为
市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任
上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；没有损害股东的权益。
新乡化纤股份有限公司董事会 ２００８年６月２３日 附件：高级管理人员简介 邵长金先生，１９６２出生，研究生学历，高级工程师。历任公司董事、副总经理，现任本公司副董事长、总经理。持有本公司股份３０５５２股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王文新先生，１９６６年出生，经济学硕士，高级经济师。历任公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人、兼任民生证券有限责任公司董事。持有本公司股份８４４２股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李云生先生，１９６２年出生，大学学历，高级工程师，历任公司副总工程师，现任本公司董事、副总经理。持有本公司股份１４４７２股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
贾保良先生，１９６５年出生，大学学历，高级工程师，历任
设备动力处处长、总经理助理，现任本公司副总经理。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋德顺先生，１９６３年出生，大学学历，高级工程师，历任新乡白鹭化纤集团有限责任公司副总工程师、副总经理，现任本公司副总经理、新乡白鹭化纤集团有限责任公司董事，兼任
北京双鹭药业 股份有限公司董事。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩书发先生， １９６０年出生，大学学历，高级工程师，历任公司车间主任、生产技术处处长、副总工程师，现任本公司总工程师。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：新乡化纤 股票代码：０００９４９ 公告编号：２００８－０２７
新乡化纤股份有限公司 第六届一次监事会决议公告 新乡化纤股份有限公司第六届一次监事会于２００８年６月２３日下午１：３０分在白鹭宾馆会议室召开，应到监事３人，实到３人。符合《公司法》和公司章程的规定。会议由文秀江先生主持。经与会监事讨论通过以下决议：
选举文秀江先生为公司监事会主席。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票 特此公告。
新乡化纤股份有限公司监事会
２００８年６月２３日
标签:北京 河南 化纤 交易所 人民币 上市公司 设备 深圳 审计 市场 证监会 证券交易所 中国
品种:(000949)新乡化纤 (002038)双鹭药业
