股票代码：000998 　 股票简称：隆平高科 　 公告编号2008-20号

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　第三届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会于2008年6月20日下午十五时三十分在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第三十一次（临时）会议。本次董事会会议通知已于2008年6月17日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长伍跃时主持，应到董事11人，实到董事7人。董事伍跃时、袁定江、青先国、于雄、廖翠猛、孟国良、刘定华出席了本次会议。董事颜卫彬因公未能出席本次会议，委托董事长伍跃时代其出席和表决；董事王德纯因公未能出席本次会议，委托董事袁定江代其出席和表决；董事Emmanuel ROUGIER因公未能出席本次会议，委托董事长伍跃时代其出席和表决；独立董事许彪因公未能出席本次会议，委托独立董事刘定华代其出席和表决。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案。

　　公司董事会同意提名伍跃时、青先国、袁定江、颜卫彬、廖翠猛、Emmanuel ROUGIER、Augustin THIEFFRY、孟国良、刘定华、许彪和邹定民为公司第四届董事会董事候选人，其中孟国良、刘定华、许彪和邹定民为独立董事候选人。公司第四届董事会董事（含独立董事）候选人简历详见附件。

　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　　公司独立董事已发表独立意见，一致认为公司第四届董事会董事候选人提名的程序符合相关法律法规以及公司章程的规定，被提名人具备担任公司董事或独立董事的资质和能力。未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事或独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

　　以上独立董事候选人需在股东大会召开前获得深圳证券交易所审核无异议。

　　本议案需提交公司2008年第一次（临时）股东大会审议。

　　二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司召开2008年第一次（临时）股东大会的通知》。

　　本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。

　　特此公告。

　　袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

　　二○○八年六月二十四日

　　附件：

　　袁隆平农业高科技股份有限公司

　　第四届董事会董事（含独立董事）候选人简历

　　董事候选人：

　　伍跃时，男，1958年出生，硕士研究生学历，EMBA，曾在湖南省邵阳市劳动局、中共湖南省委党校、湖南省劳动厅工作，1993年任海南星海工贸技术发展公司总经理，1996年至2007年任长沙新大新集团有限公司（原长沙新大新置业有限公司）董事局主席。2007年至今任湖南新大新股份有限公司董事长，长沙新大新威迈农业有限公司董事长，本公司董事长，兼任湖南省工商业联合会（总商会）副主席。伍跃时先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　青先国，男，1955年出生，大学双本科，研究员，博士生导师， 1982年毕业于湖南农业大学农学专业。曾任湖南省粮油生产局局长，湖南省农业厅总农艺师，湖南省农业科学院第一副院长。现任湖南杂交水稻研究中心党委书记、常务副主任，本公司董事，湖南省科协副主席。青先国先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　袁定江，男，1968年出生，硕士研究生学历，经济师，1991年毕业于湖南财经学院金融系金融专业，武汉大学EMBA。曾任珠海市农渔委主办会计、珠海市财政局世界银行贷款项目业务主办、珠海市人民政府办公室秘书。现任本公司副董事长、副总裁。袁定江先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　颜卫彬，男，1966年出生，工学学士，硕士研究生学历，MBA，曾任海南三湘进出口公司业务员，中国机械设备海南股份有限公司部门经理、驻越南首席代表、副总经理，北京西麦克(CMEC)贸易有限公司总经理，长沙新大新集团有限公司董事、总裁，长沙新大新置业有限公司董事，湖南亚华种业股份有限公司董事、副总裁。现任长沙新大新威迈农业有限公司董事，本公司董事、总裁。颜卫彬先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　廖翠猛，男，1965年出生，硕士研究生，MBA，研究员。曾任汉寿县鸭子港乡政府乡长助理，湖南农业高新技术开发公司经营部经理，湖南省两系优质杂交水稻开发公司经理，湖南农平杂交水稻种子公司总经理，国家杂交水稻工程技术研究中心开发部主任，国家杂交水稻工程技术研究中心副主任、副书记。现任本公司董事、副总裁，湖南隆平种业有限公司总经理。廖翠猛先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　Emmanuel ROUGIER，男，1952年出生，法国国籍，1975年毕业于巴黎高等经济商业学院（ESSEC）商学院，1976年加入利马格兰集团，1976年至1983年在利马格兰集团财务部工作，1983年至1984年任Ferry Morse项目经理，1984年至1986年任利马格兰集团首席财务官，1986年至1989年任Zwaan