本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海化 股份有限公司２００７年度分红派息方案已经２００８年５月１０日召开的２００７年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、分红派息方案

　　公司以２００７年底总股本股８６２，１４２，８４８为基数，向全体股东实施如下分配：每１０股派息１．１０元（含税），即向全体股东派息总金额为９４，８３５，７１３．２８元，占２００７年度实现（以母公司口径计算）可分配利润的３８．８０％。因自２００７年末至２００８年２月１５日，公司发行的可转换公司债券有一部分转为公司股票，２００８年２月１８日，公司赎回了全部未转股的可转换公司债券，公司总股本变为８９５，０９１，９２６股，因此，实际每１０股派息为１．０５９５０８元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每１０股派０．９５３５５７元现金）。

　　二、股权登记日、除息日

　　本次分红派息股权登记日为２００８年６月２７日，除息日为２００８年６月３０日。

　　三、分红派息对象

　　截止２００８年６月２７日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　四、分红派息办法

　　１、无限售条件流通股份的股息将于２００８年６月３０日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

　　２、有限售条件流通股份（含高管股锁定股）的股息由本公司直接派发。

　　五、咨询机构：公司证券部

　　咨询地址：山东潍坊滨海经济开发区

　　联系人：李光强 江修红

　　咨询电话：０５３６－５３２９７０８ ５３２９９３１ 传真：０５３６－５３２９８７９

　　六、备查文件

　　公司２００７年度股东大会决议及其公告

　　２００７年度报告正文及审计报告

　　公司可转换公司债券募集说明书

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　二○○八年六月二十三日

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