证券代码：０００１００　 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２００８－０２７

　　ＴＣＬ集团股份有限公司

　　２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

　　二、会议召开的情况

　　１．召开时间：２００８年６月２０日上午１０点

　　２．召开地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道ＴＣＬ大厦Ａ座４楼会议室

　　３．召开方式：现场投票

　　４．召集人：ＴＣＬ集团股份有限公司董事会

　　５．主持人：董事长李东生先生

　　６．本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：

　　股东（代理人）８人、代表股份７４７，７２９，８２９ 股、占有表决权总股份的２８．９１０８％

　　四、提案审议和表决情况

　　表决结果：

　　议案０１： 审议通过《关于修改本公司〈章程〉的议案》

　　同意　 ７４７，７２９，８２９股，占出席会议所有股东所持表决权　　　　 １００％；

　　反对　　　　 ０股，占出席会议所有股东所持表决权　　　　 ０％；

　　弃权　　　　 ０股，占出席会议所有股东所持表决权　　　　 ０％；

　　议案０２： 审议通过《关于本公司董事会换届选举的议案》

　　会议采用累计投票方式选举产生了公司第三届董事会成员：李东生先生、杨小鹏先生、郑传烈先生、韩方明先生、薄连明先生、赵忠尧先生、Ｒｕｄｙ Ｐｒｏｖｏｏｓｔ先生、曾宪章先生、陈盛沺先生、丁远先生、叶月坚先生，其中曾宪章先生、陈盛沺先生、丁远先生、叶月坚先生为独立董事（董事简介详见２００８年６月５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《第二届董事会第三十五次会议决议公告》。

　　０２．１ 选举李东生为公司第三届董事会董事

　　同意　 ７４７，７２９，８２９股，占出席会议所有股东所持表决权　　　　 １００％；

　　反对　　　　 ０股，占出席会议所有股东所持表决权　　　　 ０％；

　　弃权　　　　 ０股，占出席会议所有股东所持表决权　　　　 ０％；

　　０２．２ 选举杨小鹏为公司第三届董事会董事

　　同意　 ７４７，７２９，８２９股，占出席会议所有股东所持表决权　　　　 １００％；

　　反对　　　　 ０股，占出席会议所有股东所持表决权　　　　 ０％；

　　弃权　　　　 ０股，占出席会议所有股东所持表决权　　　　 ０％；

　　０２．３ 选举郑传烈为公司第三届董事会董事

　　同意　 ７４７，７２９，８２９股，占出席会议所有股东所持表决权　　　　 １００％；

　　反对　　　　 ０股，占出席会议所有股东所持表决权　　　　 ０％；

　　弃权　　　　 ０股，占出席会议所有股东所持表决权　　　　 ０％；

　　０２．４ 选举韩方明为公司第三届董事会董事

　　同意　 ７４７，７２９，８２９股，占出席会议所有股东所持表决权　　　　 １００％；

　　反对　　　　 ０股，占出席会议所有股东所持表决权　　　　 ０％；

　　弃权　　　　 ０股，占出席会议所有股东所持表决权　　　　 ０％；

　　０２．５ 选举薄连明为公司第三届董事会董事

　　同意　 ７４７，７２９，８２９股，占出席会议所有股东所持表决权　　　　 １００％；

　　反对　　　　 ０股，占出席会议所有股东所持表决权　　　　 ０％；

　　弃权　　　　 ０股，占出席会议所有股东所持表决权　　　　 ０％；

　　０２．６ 选举赵忠尧为公司第三届董事会董事

　　同意　 ７４７，７２９，８２９股，占出席会议所有股东所持表决权　　　　 １００％；

　　反对　　　　 ０股，占出席会议所有股东所持表决权　　　　 ０％；

　　弃权　　　　 ０股，占出席会议所有股东所持表决权　　　　 ０％；