特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。＠ 上海隧道工程股份有限公司２００７年年度股东大会，于２００８年６月２０日在上海市东安路８号上海青松城大酒店４楼劲松厅召开，参加表决的股东及股东代表共５８人，代表股份数２８２，２６５，８９８股份，占公司股份总数的３８．４８０９ ％，符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长陈彬先生主持，采取现场逐项记名投票表决方式，审议通过了以下事项：
一、《公司２００７年度董事会工作报告》 参加表决的股数为：２８２，２４８，６２３股， 意见如下：
同意：２８１，９３３，９２６股，占９９．８８８５ ％ 反对：３９，６６３股，占０．０１４１ ％ 弃权：２７５，０３４股，占０．０９７４ ％ 二、《公司２００７年度监事会工作报告》 参加表决的股数为：２８２，２４８，６２３股，意见如下：
同意：２８２，２０８，５９０股，占９９．９８５８ ％ 反对：３９，６６３股，占０．０１４１ ％ 弃权：３７０股，占０．０００１ ％ 三、《公司２００７年度财务决算报告及２００８年度财务预算报告》
参加表决的股数为：２８２，２４８，６２３股，意见如下：
同意：２８１，８５１，００７股，占９９．８５９１ ％ 反对：２２２，２７１股，占０．０７８８ ％ 弃权：１７５，３４５股，占０．０６２１ ％ 四、《公司２００７年度利润分配预案》 参加表决的股数为：２８２，２４８，６２３股，意见如下：
同意：２８１，２４５，６７９股，占９９．６４４７ ％ 反对：１，０００，５７４股，占０．３５４５ ％ 弃权：２，３７０股，占０．０００８ ％ 五、《关于续聘２００８年度会计师事务所的预案》 参加表决的股数为：２８２，２４８，６２３股，意见如下：
同意：２８２，２４６，０９０股，占９９．９９９１ ％ 反对：２，１６３股，占０．０００８ ％ 弃权：３７０股，占０．０００１ ％ 六、《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》（此议案关联股东回避表决）
参加表决的股数为：１１，９４６，８３８股，意见如下：
同意：１１，７９７，６０５股，占９８．７５０９ ％ 反对：１１４，６６３股，占０．９５９８ ％ 弃权：３４，５７０股，占０．２８９３ ％ 本公司聘请上海市金茂律师事务所的律师出席股东大会作会议见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司２００７年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
备查文件目录：
１、会议审议的各项议案；
２、经律师见证的２００７年年度股东大会决议；
３、法律意见书。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
２００８年６月２１日
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