本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2008年6月17日公司2007年度股东大会产生第五届董事会后，随即召开
西北轴承 股份有限公司第五届董事会第一次会议。当日会议以现场会议方式在本公司会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席9人。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
一、选举荣十庆先生为公司董事长。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
二、选举宋治成先生为公司副董事长。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
三、第五届董事会各专业委员会组成。
1、战略决策委员会：由荣十庆董事、宋治成董事、李刚独立董事、杨德勇独立董事组成，荣十庆任主任委员。
2、
审计委员会：由索战海董事、周纳独立董事、冯家海独立董事组成，周纳任主任委员。
3、提名委员会：由剡宗义董事、冯家海独立董事、李刚独立董事组成，冯家海任主任委员
4、薪酬与考核委员会：由宋治成董事、周纳独立董事、杨德勇独立董事组成，杨德勇任主任委员。
以上四个专业委员会的组成均以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
四、经董事长提名，聘任索战海先生为总经理。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
五、经董事长提名，聘任聂立卯先生为公司董事会秘书；聘任孙志强先生为公司证券事务代表。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
六、经总经理提名，聘任：
剡宗义先生为副总经理。（9票同意，0票反对，0票弃权）
纪 毅先生为副总经理、总工程师。（9票同意，0票反对，0票弃权）
冯 亮先生为副总经理。（9票同意，0票反对，0票弃权）
韩金玮先生为副总经理、财务总监。（9票同意，0票反对，0票弃权）
崔建昌先生为副总经理、代总工程师。（9票同意，0票反对，0票弃权）
郝 彭先生为副总经理。（9票同意，0票反对，0票弃权）
宋 凯先生为副总经理。（9票同意，0票反对，0票弃权）
七、向
商业银行申请2亿元以内的借款，用以补充生产经营用流动资金及技术改造。
（9票同意，0票反对，0票弃权）
西北轴承股份有限公司 董事会 二○○八年六月十八日 附一：西北轴承股份有限公司高级管理人员简历 索战海，男，42岁，大学学历，高级工程师，历任本公司技术中心主任助理、技术开发部副部长，2000年3月至2002年5月任本公司董事，2002年5月至2003年10月任本公司职工代表监事， 2001年至2004年先后兼任本公司锻造分厂厂长、支部书记，生产部部长、进出口公司总经理。2003年10月至2005年5月任本公司副总经理。2005年5月至2007年6月任本公司董事、总经理。2007年6月辞去董事职务。2008年6月任西北轴承股份有限公司第五届董事会董事、总经理。无受过
深圳证券
交易所及证券监管部门处分或惩戒情况。
剡宗义，男，35岁，大学本科学历，经济师。历任农行
甘肃省分行国际业务部
会计、
信贷员；
中国长城
资产管理公司兰州办事处资产经营部、
宁夏项目部、银川业务部项目经理、高级副经理；2000年12月至2006年3月兼职任
青海黎明
化工有限责任公司监事，2001年7月至2006年3月兼职任金昌化工（集团）有限责任公司董事，2002年6月至2006年3月兼职任金昌奔马农用化工股份有限公司董事，2002年11月至2006年3月兼职任兰州碳素集团有限责任公司董事。无受过深圳
证券交易所及证券监管部门处分或惩戒情况。
纪 毅，男，41岁，大学学历，高级工程师，1996年4月至1997年9月、1999年5月至2002年5月任本公司董事，1998年12月至2003年7月任本公司进出口公司总经理，2003年7月至2003年10月任本公司总经理助理，2003年10月起任本公司副总经理、总工程师。无受过深圳证券交易所及证券监管部门处分或惩戒情况。
冯亮，男，46岁，大学本科，中共党员，高级经济师。1984年7月至1988年10月任
内蒙古财经学院
金融系教师；1988年10月至1994年10月在
人民银行内蒙古分行从事文秘等工作；1994年10月至1998年8月任内蒙古
证券公司部门经理；1998年8月至1999年9月任内蒙古证券有限公司总经理助理； 1999年10月至2002年10月任内蒙古证券有限公司副总经理；2002年10月至2006年2月任
上海远东证券有限公司副总裁；2006年3月至2007年3月任
中国科技 证券有限公司清理组综合组组长；2007年3月至2007年12月任内蒙古盛通置业有限公司总经理；2007年12月至2008年至3月任宁夏长信资产经营公司部门经理；2008年3月至2008年6月任本公司部门经理；无受过深圳证券交易所及证券监管部门处分或惩戒情况。
韩金玮，男，37岁，大学本科学历，先后在宁夏石嘴山市商业局、
东方钽业 股份有限公司从事财务工作，2000年至2007年6月先后任宁夏星日
电子股份有限公司财务部副主任、主任、财务总监、总经理助理和西北轴承集团有限责任公司总会计师。2007年6月起任本公司财务总监。无受过深圳证券交易所及证券监管部门处分或惩戒情况。
崔建昌，男，44岁，大学学历，高级工程师，2000年6月前任本公司保持架分厂副厂长，2000年7月至2002年12月任本公司技术中心工艺部副部长、部长，保持架分厂厂长，2002年12月至2003年11月任本公司总经理助理，2003年11月起任本公司副总经理。无受过深圳证券交易所及证券监管部门处分或惩戒情况。
郝 彭，男，43岁，大学学历，高级工程师，1996 年9月至2002年3月任本公司经销公司副总经理，2002年3月至2003年11月先后任本公司综合办公室主任、总经理助理兼生产部部长，2003年11月起任本公司副总经理。无受过深圳证券交易所及证券监管部门处分或惩戒情况。
宋 凯，男，47岁，大专学历，助理工程师，1993年6月至1996年1月任本公司物资处副处长，1996年1月至2003年5月任本公司
销售总公司副总经理，2003年5月至2005年4月任本公司物资供销公司经理，2005年4月至2008年6月任本公司总经理助理，其间由
国资委派中
石油宁夏分公司挂职。无受过深圳证券交易所及证券监管部门处分或惩戒情况。
董事会秘书、证券事务代表简历：
聂立卯，男，57岁，大专学历，高级经济师，历任西北轴承厂办公室秘书、副主任，本公司办公室主任、证券部经理、企划处处长。1997年2月起任本公司董事会秘书。2002年5月至2007年6月任本公司董事。无受过深圳证券交易所及证券监管部门处分或惩戒情况。
孙志强，男，30岁，大学本科学历。历任兰州钢铁集团公司干部；甘肃省冶金行业办公室干部；2004年11月起任中国长城
资产管理公司兰州办事处综合管理部秘书；2007年4月至今任西北轴承股份有限公司证券事务代表。未受过中国
证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒情况。
附二：
西北轴承股份有限公司独立董事 关于对聘任高管人员的独立意见 根据《公司法》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，做为西北轴承股份有限公司的独立董事，我们本着客观、公正的原则，对公司第五届董事会第一次会议所做出的关于聘任高管人员的议案发表如下独立意见：
一、我们同意聘任索战海先生为公司总经理；剡宗义先生为公司副总经理；纪毅先生为公司副总经理、总工程师；冯亮先生为公司副总经理；韩金玮先生为公司副总经理、财务总监；郝彭先生为公司副总经理；崔建昌先生为公司副总经理、代总工程师；宋凯先生为公司副总经理。
二、同意聘任聂立卯先生为公司董事会董事会秘书。
三、经审阅上述相关人员的履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为
市场禁入者并且禁入尚未解除，和被证券交易所宣布为不适当人选之现象。上述相关人员的推荐符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。
西北轴承股份有限公司独立董事：
冯家海 李刚 周纳 杨德勇 二○○八年六月十七日
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品种:(000595)西北轴承 (000962)东方钽业 (0985.HK)中国科技
