证券代码：００２０２５　　　 　 证券简称：航天电器 　　 　 　 公告编号：２００８－２２

　　贵州航天电器股份有限公司

　　２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　贵州航天电器股份有限公司２００８年第一次临时股东大会于２００８年６月１４日上午９时以现场表决方式在公司办公楼二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共５名，代表有表决权的股份总数１５１，２５５，２２０股，占公司全部股份的４５．８３％，其中，有限售条件的流通股股东及股东代表４名，代表有表决权的股份１５０，１３１，７９０股，占公司全部股份的４５．４９％；无限售条件的流通股股东及股东代表１名，代表有表决权的股份１，１２３，４３０ 股，占公司全部股份的０．３４％。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹军先生主持，公司部分董事、全体监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况，会议逐项审议并以记名投票方式表决通过以下议案：

　　（一）审议并通过了《关于选举第三届董事会董事的议案》

　　根据《公司章程》第八十五条的规定，本次董事选举实行累积投票制。选举结果具体如下：

　　１、关于选举曹军先生出任董事

　　以同意票１５１，２５５，２２０股，占公司有表决权股份总数的１００％，选举曹军先生为本公司第三届董事会董事，其中，有限售条件的流通股股东同意票１５０，１３１，７９０股，无限售条件的流通股股东同意票１，１２３，４３０股；反对票０股；弃权票０股。

　　２、关于选举谢柏堂先生出任董事

　　以同意票１５１，２５５，２２０股，占公司有表决权股份总数的１００％，选举谢柏堂先生为本公司第三届董事会董事，其中，有限售条件的流通股股东同意票１５０，１３１，７９０股，无限售条件的流通股股东同意票１，１２３，４３０股；反对票０股；弃权票０股。

　　３、关于选举原维亮先生出任董事

　　以同意票１５１，２５５，２２０股，占公司有表决权股份总数的１００％，选举原维亮先生为本公司第三届董事会董事，其中，有限售条件的流通股股东同意票１５０，１３１，７９０股，无限售条件的流通股股东同意票１，１２３，４３０股；反对票０股；弃权票０股。

　　４、关于选举陈光平先生出任董事

　　以同意票１５１，２５５，２２０股，占公司有表决权股份总数的１００％，选举陈光平先生为本公司第三届董事会董事，其中，有限售条件的流通股股东同意票１５０，１３１，７９０股，无限售条件的流通股股东同意票１，１２３，４３０股；反对票０股；弃权票０股。

　　５、关于选举冯常亭先生出任董事

　　以同意票１５１，２５５，２２０股，占公司有表决权股份总数的１００％，选举冯常亭先生为本公司第三届董事会董事，其中，有限售条件的流通股股东同意票１５０，１３１，７９０股，无限售条件的流通股股东同意票１，１２３，４３０股；反对票０股；弃权票０股。

　　６、关于选举魏俊华先生出任董事

　　以同意票１５１，２５５，２２０股，占公司有表决权股份总数的１００％，选举魏俊华先生为本公司第三届董事会董事，其中，有限售条件的流通股股东同意票１５０，１３１，７９０股，无限售条件的流通股股东同意票１，１２３，４３０股；反对票０股；弃权票０股。

　　７、关于选举孟玮先生出任董事

　　以同意票１５１，２５５，２２０股，占公司有表决权股份总数的１００％，选举孟玮先生为本公司第三届董事会董事，其中，有限售条件的流通股股东同意票１５０，１３１，７９０股，无限售条件的流通股股东同意票１，１２３，４３０股；反对票０股；弃权票０股。

　　（二）审议并通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

　　根据《公司章程》第八十五条的规定，本次独立董事选举实行累积投票制。选举结果具体如下：

　　１、关于选举史际春先生出任独立董事

　　以同意票１５１，２５５，２２０股，占公司有表决权股份总数的１００％，选举史际春先生为本公司第三届董事会独立董事，其中，有限售条件的流通股股东同意票１５０，１３１，７９０股，无限售条件的流通股股东同意票１，１２３，４３０股；反对票０股；弃权票０股。

　　２、关于选举苏东林女士出任独立董事

　　以同意票１５１，２５５，２２０股，占公司有表决权股份总数的１００％，选举苏东林女士为本公司第三届董事会独立董事，其中，有限售条件的流通股股东同意票１５０，１３１，７９０股，无限售条件的流通股股东同意票１，１２３，４３０股；反对票０股；弃权票０股。

　　３、关于选举陈怀谷先生出任独立董事

　　以同意票１５１，２５５，２２０股，占公司有表决权股份总数的１００％，选举陈怀谷先生为本公司第三届董事会独立董事，其中，有限售条件的流通股股东同意票１５０，１３１，７９０股，无限售条件的流通股股东同意票１，１２３，４３０股；反对票０股；弃权票０股。

　　４、关于选举张宏斌先生出任独立董事

　　以同意票１５１，２５５，２２０股，占公司有表决权股份总数的１００％，选举张宏斌先生为本公司第三届董事会独立董事，其中，有限售条件的流通股股东同意票１５０，１３１，７９０股，无限售条件的流通股股东同意票１，１２３，４３０股；反对票０股；弃权票０股。

　　另外，根据公司《独立董事工作制度》的有关规定，为保证独立董事有效地行使职权，并为其正常履行职责提供必要的保障，股东大会确定公司第三届董事会独立董事津贴标准为４万元／年，该津贴每半年发放一次。

　　上述独立董事履历公司提交深圳证券交易所审核无异议。

　　以上表决结果选举产生了公司第三届董事会董事、独立董事，公司第三届董事会由苏东林女士、曹军、原维亮、谢柏堂、陈光平、冯常亭、魏俊华、孟玮、史际春、陈怀谷、张宏斌先生组成，第三届董事会董事、独立董事任期自２００８年６月１４日起至２０１１年６月１４日。

　　（三）审议并通过了《关于选举第三届监事会监事的议案》

　　根据《公司章程》第八十五条的规定，本次监事选举实行累积投票制。选举结果具体如下：

　　１、关于选举洪涛先生出任监事

　　以同意票１５１，２５５，２２０股，占公司有表决权股份总数的１００％，选举洪涛先生为本公司第三届监事会监事，其中，有限售条件的流通股股东同意票１５０，１３１，７９０股，无限售条件的流通股股东同意票１，１２３，４３０股；反对票０股；弃权票０股。

　　２、关于选举柏建平先生出任监事

　　以同意票１５１，２５５，２２０股，占公司有表决权股份总数的１００％，选举柏建平先生为本公司第三届监事会监事，其中，有限售条件的流通股股东同意票１５０，１３１，７９０股，无限售条件的流通股股东同意票１，１２３，４３０股；反对票０股；弃权票０股。

　　以上表决结果选举产生了公司第三届监事会监事，职工监事郑建模先生已由公司职工代表大会选举产生，公司第三届监事会由洪涛、柏建平、郑建模先生组成，第三届监事会监事任期自２００８年６月１４日起至２０１１年６月１４日。

　　三、贵州航天电器股份有限公司工会推荐郑建模先生出任公司第三届监事会职工监事，根据《公司法》的有关规定特向本次股东大会通报。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　备查文件：