本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　福建众和股份 有限公司第三届董事会第四次会议于2008年6月14日以电子邮件、电话等方式发出会议通知，于2008年6月16日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票9票，截止2008年6月16日12时共收回有效表决票9票，表决通过了以下决议：

　　1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《福建众和股份有限公司关于调整募集资金投资项目