股票代码：０００６２９ 股票简称：
攀钢钢钒 公告编号：２００８－２０
攀枝花新钢钒股份有限公司关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况（一）召开时间：
１、现场会议召开时间为：２００８年６月２３日上午９：００２、
网络投票时间为：２００８年６月２２日—２００８年６月２３日
其中，通过
深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年６月２３日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：２００８年６月２２日下午１５：００ 至２００８年６月２３日下午１５：００期间的任意时间。
（二）股权登记日：２００８年６月１７日（三）现场会议召开地点：四川省攀枝花市攀钢南山宾馆（四）召集人：公司董事会（五）召开方式：现场投票、征集投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、征集投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为： 如果同一股份通过现场、征集投票、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
１、截至２００８ 年６月１７日下午收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
２、本公司董事、监事和高级管理人员；
３、公司聘请的见证律师。
（八）公司将于２００８年６月２０日就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大
投资者留意。
二、会议审议事项（一）议案名称１、《关于以发行股份购买资产和换股吸收合并相结合的方式实施重大资产重组（关联交易）的议案》；
２、《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》；
（１）发行股票的面值及种类（２）发行方式（３）发行价格（４）发行数量（５）发行对象和认购方式（６）锁定期安排（７）上市地点（８）发行前滚存未分配利润安排３、《关于与特定对象签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》；
（１）关于与攀枝花钢铁（集团）公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
（２）关于与攀枝花钢铁有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
（３）关于与攀钢集团成都钢铁有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
（４）关于与攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
４、《关于换股吸收合并攀钢集团
重庆钛业股份有限公司的议案》；
５、《关于与攀钢集团重庆钛业股份有限公司签订〈吸收合并协议〉的议案》；
６、《关于换股吸收合并攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的议案》；
７、《关于与攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司签订〈吸收合并协议〉的议案》；
８、《关于与特定对象签署〈知识产权转让协议〉的议案》；
９、《关于与特定对象签订本次重大资产重组完成后相关关联交易协议的议案》；
（１）关于签订产品采购框架协议的议案（２）关于签订产品销售框架协议的议案（３）关于签订金融服务框架协议的议案（４）关于签订土地租赁协议的议案（５）关于签订确认日常关联交易协议之备忘录的议案１０、《关于调整公司２００８年度与日常经营相关的关联交易预测的议案》；
１１、《关于托管攀钢集团所持有的攀钢集团锦州钛业有限责任公司股权的议案》；
１２、《关于托管攀钢集团所持有攀钢集团西昌新钢业有限责任公司股权的议案》；
１３、《关于提请股东大会批准豁免攀枝花钢铁（集团）公司及其一致行动人以要约方式增持攀钢钢钒股份的议案》；
１４、《关于本次重大资产重组相关决议有效期的议案》；
１５、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》；
１６、《关于“
钢钒债１ ”债券持有人利益保护方案的议案》。
（二）披露情况 ：
上述议案相关披露请查阅２００８ 年５月１７日《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关内容。
（三）特别强调事项公司股东既可参与现场股票、征集投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加
网络股票。
三、现场股东大会会议登记办法（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：本次临时股东大会登记日为２００８年６月１９日至６月２０日上午８：３０—１１：３０，下午１：３０—５：３０。
（三）登记地点：公司董事会秘书处（四）登记手续：
１、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
２、
法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
（五）授权委托书授权委托书附后四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序（一）采用交易系统投票的投票程序１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２００８ 年６ 月２３日上午９：３０ 至１１：３０ ，下午１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所
新股申购业务操作。
２、投票代码：３６０６２９；投票简称：钢钒投票３、股东投票的具体程序为（１）买卖方向为买入投票；
（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
３．３ 关于与攀钢集团成都钢铁有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
３．０３ ３．４ 关于与攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
３．０４ ４ 关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司的议案 ４．００ ５ 关于与攀钢集团重庆钛业股份有限公司签订《吸收合并协议》的议案
５．００ ６ 关于换股吸收合并攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的议案 ６．００ ７ 关于与攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司签订《吸收合并协议》的议案
７．００ ８ 关于与特定对象签署《知识产权转让协议》的议案 ８．００ ９ 关于与特定对象签订本次重大资产重组完成后相关关联交易协议的议案
９．００ ９．１ 关于签订产品采购框架协议的议案 ９．０１ ９．２ 关于签订产品销售框架协议的议案 ９．０２ ９．３ 关于签订金融服务框架协议的议案 ９．０３ ９．４ 关于签订土地租赁协议的议案 ９．０４ ９．５ 关于签订确认日常关联交易协议之备忘录的议案 ９．０５ １０ 关于调整公司２００８年度与日常经营相关的关联交易预测的议案
１０．００ １１ 关于托管攀钢集团所持有的攀钢集团锦州钛业有限责任公司股权的议案
１１．００ １２ 关于托管攀钢集团所持有攀钢集团西昌新钢业有限责任公司股权的议案
１２．００ １３ 关于提请股东大会批准豁免攀枝花钢铁（集团）公司及其一致行动人以要约方式增持攀钢钢钒股份的议案
１３．００ １４ 关于本次重大资产重组相关决议有效期的议案 １４．００ １５ 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案
１５．００ １６ 关于“钢钒债１”债券持有人利益保护方案的议案 １６．００ 议案名称 对应申报价格 总议案 表示对以下议案一至议案十六所有议案统一表决 １００．００ １ 关于以发行股份购买资产和换股吸收合并相结合的方式实施重大资产重组（关联交易）的议案
１．００ ２ 关于向特定对象发行股份购买资产的议案 ２．００ ２．１ 发行股票的面值及种类 ２．０１ ２．２ 发行方式 ２．０２ ２．３ 发行价格 ２．０３ ２．４ 发行数量 ２．０４ ２．５ 发行对象和认购方式 ２．０５ ２．６ 锁定期安排 ２．０６ ２．７ 上市地点 ２．０７ ２．８ 发行前滚存未分配利润安排 ２．０８ ３ 关于与特定对象签署《发行股份购买资产协议》的议案 ３．００ ３．１ 关于与攀枝花钢铁（集团）公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
３．０１ ３．２ 关于与攀枝花钢铁有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
３．０２ 注：本次临时股东大会投票，对于总议案１００．００进行投票，视为对所有议案表达相同意见；对于议案二、议案三、议案九中有多个需表决的子议案，２．００ 元代表对议案二下全部子议案进行表决，２．０１ 元代表议案二中的子议案１，２．０２ 元代表议案二中的子议案２，以此类推。议案三、议案九以此类推。
（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；
（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（６）投票举例①股权登记日持有“攀钢钢钒”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数 ３６０６２９ 钢钒投票 买入 １００．００ 元 １股 ②如某股东对议案一投反对票，对议案二第一项投弃权票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数 ３６０６２９ 钢钒投票 买入 １．００ 元 ２股 ３６０６２９ 钢钒投票 买入 ２．０１ 元 ３股 ３６０６２９ 钢钒投票 买入 １００．００ 元 １股 ③如某股东对议案二第５ 项投赞成票，申报顺序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数 ３６０６２９ 钢钒投票 买入 ２．０５ 元 １股 ４、计票规则在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十六中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十六中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十六中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的
密码服务 专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数 ３６９９９９ １．００ ４位数字的“激活校验码”
如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入股数 ３６９９９９ ２．００ 大于１的整数 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证
机构申请。
申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６
申请数字证书咨询
电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ
网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２
２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。
Ａ）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，在“
上市公司股东大会列表”选择“攀枝花新钢钒股份有限公司２００８ 年度第一次临时股东大会投票”；
Ｂ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；
Ｃ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
Ｄ）确认并发送投票结果。
３、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８ 年６月２２日１５：００ 至２００８ 年６月２３日下午１５：００ 期间的任意时间。
五、投票注意事项 （一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的
证券公司营业部查询。
六、其他事项１、会议联系方式：
联系人：罗玉惠 岳群文联系电话：０８１２－３３９３６９５传真：０８１２－３３９３９９２通讯地址：攀枝花市东区向阳村攀钢钢钒公司办公大楼３１８室董事会秘书处
邮编：６１７０６７２、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、董事会征集投票权程序公司董事会将向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。详情请见《攀枝花新钢钒股份有限公司董事会公开征集投票委托的报告书》。
八、备查文件及备置地点１、攀枝花新钢钒股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议２、攀枝花新钢钒股份有限公司第五届董事会第四次决议３、攀枝花新钢钒股份有限公司２００８年第一次临时股东大会的通知
４、独立董事关于本次交易的独立董事意见５、《攀枝花新钢钒股份有限公司董事会公开征集投票委托的报告书》
６、《攀枝花新钢钒股份有限公司简式权益变动报告书》７、公司与攀钢集团、攀钢有限、攀成钢及攀长钢签署的《发行股份购买资产协议》
８、公司与攀渝钛业 、ＳＴ长钢签署的《吸收合并协议》９、公司与攀钢集团、攀钢有限、攀成钢及攀长钢签署的《知识产权转让协议》
１０、公司与攀钢集团签署的《产品采购框架协议》、《产品销售框架协议》、《金融服务框架协议》、《土地使用权租赁协议》和《关于确认日常关联交易协议之备忘录》。
１１、公司与攀钢有限签署的《土地使用权租赁协议》１２、公司与攀钢集团签署的攀钢集团锦州钛业有限责任公司《股权托管协议》
１３、公司与攀钢集团签署的攀钢集团西昌新钢业有限责任公司《股权托管协议》
１４、公司２００８年度与日常经营相关的关联交易预测调整１５、《攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产、换股吸收合并暨关联交易报告书（草案）》
１６、《攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产、换股吸收合并暨关联交易报告书摘要（草案）》
１７、《关于攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产、换股吸收合并暨关联交易之独立财务顾问报告》
１８、拟注入上市公司资产汇总模拟财务报表之专项
审计报告（中瑞岳华专审字［２００８］第６３８号）
１９、攀枝花新钢钒股份有限公司之备考财务报表专项审计报告（中瑞岳华专审字［２００８］第６３５号）
２０、攀枝花新钢钒股份有限公司备考盈利预测之审核报告（中瑞岳华专审字［２００８］第６３７号）
２１、资产评估报告书（中企华评报字（２００８）第１４３－１号、第１４３－２号、第１４３－３号、第１４３－４号）
２２、《关于攀枝花新钢钒股份有限公司重大资产重组的法律意见书》
２３、《关于攀枝花新钢钒股份有限公司董事会征集投票委托之法律意见书》
备查文件备置地点：本公司董事会秘书处攀枝花新钢钒股份有限公司董事会二OO八年六月六日附件：
攀枝花新钢钒股份有限公司２００８年第一次临时股东大会暨相关股东会议授权委托书兹全权委托 （先生／女士）代表本人（或本单位）出席攀枝花新钢钒股份有限公司２００８年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并代表本人（或本单位）行使表决权。
委托人姓名或名称（ 签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
年 月 日股票代码：０００６２９ 股票简称：攀钢钢钒 公告编号：２００８－２１
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会公开征集投票委托的报告书 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
前言２００８年６月２日，攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“攀钢钢钒”）董事会发布通知取消拟于２００８年６月１０日召开的公司２００８年第一次临时股东大会。２００８年６月６日，攀钢钢钒召开董事会决定于２００８年６月２３日再次召开２００８年第一次临时股东大会（“股东会议”），审议公司本次重大资产重组的相关议案。为进一步保护公司社会公众股股东利益，并顺利完成本次重大资产重组，公司董事会根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意作为征集人向公司全体社会公众股股东征集本次会议的投票权。
（一）公司董事会作为征集人的声明１、征集人就本次会议所审议的议案向公司全体社会公众股股东征集投票权，并为此目的而制作及签署本报告书；本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。
２、征集人保证本报告书内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本报告书的内容不违反法律、法规、公司《章程》或公司内部制度的任何规定或与之冲突。
３、本次征集投票权行动以无偿方式进行，不进行有偿或者变相有偿征集投票权的活动；征集人保证不会利用或者变相利用本次征集投票权进行内幕交易、操纵
市场等证券欺诈行为。
４、征集人承诺将在本次会议上按照委托股东的具体指示代理行使投票权，在本次会议决议公告前，对委托人情况、委托投票情况、征集投票结果予以保密；本报告书在监管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为；征集人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
（二）重要提示中国证券监督管理委员会（“中国
证监会”）和深圳证券交易所未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
二、公司基本情况公司名称：攀枝花新钢钒股份有限公司公司英文名称：Ｐａｎｚｈｉｈｕａ Ｎｅｗ Ｓｔｅｅｌ ＆ Ｖａｎａｄｉｕｍ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．
公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票简称：攀钢钢钒公司股票代码：０００６２９公司法定代表人：樊政炜公司董事会秘书：陈新桂联系地址：四川省攀枝花市东区向阳村攀钢钢钒公司办公大楼邮政编码：６１７０６７电话号码：０８１２－３３９３６９５ ３３９２８８９传真号码：０８１２－３３９３９９２公司注册地址：四川省攀枝花市弄弄坪公司信息披露指定报刊：《
证券时报》、《中国证券报》和《
上海证券报》
三、本次会议基本情况本次征集投票权仅为本次会议而设立并仅对本次会议有效。
本次会议将审议如下议案：
１、《关于以发行股份购买资产和换股吸收合并相结合的方式实施重大资产重组（关联交易）的议案》；
２、《关于向特定对象发行股份购买资产的议案》；
（１）发行股票的面值及种类（２）发行方式（３）发行价格（４）发行数量（５）发行对象和认购方式（６）锁定期安排（７）上市地点（８）发行前滚存未分配利润安排３、《关于与特定对象签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》；
（１）关于与攀枝花钢铁（集团）公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
（２）关于与攀枝花钢铁有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
（３）关于与攀钢集团成都钢铁有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
（４）关于与攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
４、《关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司的议案》；
５、《关于与攀钢集团重庆钛业股份有限公司签订〈吸收合并协议〉的议案》；
６、《关于换股吸收合并攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的议案》；
７、《关于与攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司签订〈吸收合并协议〉的议案》；
８、《关于与特定对象签署〈知识产权转让协议〉的议案》；
９、《关于与特定对象签订本次重大资产重组完成后相关关联交易协议的议案》；
（１）关于签订产品采购框架协议的议案（２）关于签订产品销售框架协议的议案（３）关于签订金融服务框架协议的议案（４）关于签订土地租赁协议的议案（５）关于签订确认日常关联交易协议之备忘录的议案１０、《关于调整公司２００８年度与日常经营相关的关联交易预测的议案》；
１１、《关于托管攀钢集团所持有的攀钢集团锦州钛业有限责任公司股权的议案》；
１２、《关于托管攀钢集团所持有攀钢集团西昌新钢业有限责任公司股权的议案》；
１３、《关于提请股东大会批准豁免攀枝花钢铁（集团）公司及其一致行动人以要约方式增持攀钢钢钒股份的议案》；
１４、《关于本次重大资产重组相关决议有效期的议案》；
１５、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》；
１６、《关于“钢钒债１”债券持有人利益保护方案的议案》。
有关本次会议的通知详见公司于２００８年６月７日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《攀枝花新钢钒股份有限公司关于召开２００８年第一次临时股东大会通知》。请投资者注意查阅。
四、征集方案本次征集方案具体如下：
１、征集对象：本次投票权征集的对象为截止２００８年６月１７日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体社会公众股股东。
２、征集时间：２００８年６月１８日－２００８年６月２０日（每日９：００－１７：００）。
３、征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会采用公开方式，在《证券时报》、《中国证券报》、《
上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布公告进行投票权征集行动。
４、征集程序：公司截止２００８年６月１７日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的社会公众股股东可通过以下程序办理委托手续：
第一步：填妥投票代理委托书投票代理委托书须按照本报告附件确定的格式和内容逐项填写。
第二步：向董事会提交本人签署的投票代理委托书及其他相关文件。
本次征集投票权将由公司董事会办公室签收投票代理委托书及其相关文件。
法人股东须提供下述文件：
（１）现行有效的企业法人营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件复印件；
（２）法定代表人身份证复印件；
（３）投票代理委托书原件（加盖法人印章或由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署投票代理委托书的授权书）；
（４）法人股票账户卡复印件。
自然人股东须提供下述文件：
（１）股东本人身份证复印件；
（２）股票账户卡复印件；
（３）股东本人签署的投票代理委托书原件；
（４）股东本人于２００８年６月１７日下午收市后的持股清单（加盖托管营业部公章的原件）。
法人股东和自然人股东的前述文件可以通过挂号信函、特快专递信函方式或者委托专人送达的方式送达董事会办公室。其中，信函以董事会办公室签署回单为收到；专人送达的以董事会办公室向送达人出具收条为收到。
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票权委托”。
投票代理委托书及其相关文件送达董事会秘书处的指定地址如下：
地址：攀枝花市东区向阳村攀钢钢钒公司办公大楼３１８室董事会秘书处
邮政编码：６１７０６７联系电话：０８１２－３３９３６９５传真：０８１２－３３９３９９２联系人：罗玉惠 岳群文第三步：由见证律师确认有效表决票见证律师将对法人股东和自然人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交公司董事会。
股东的投票代理委托须经审核同时满足下列条件后为有效：
（１）股东提交的投票代理委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权截止时间（２００８年６月２０日下午５时）之前送达指定地址；
（２）股东提交的文件完备，符合上述第４项“征集程序”第二步所列示的文件要求；
（３）股东提交的投票代理委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致。
５、其他（１）股东将投票权委托给公司董事会视同委托代理人参加现场股东大会，股东委托投票后，如亲自或委托其他代理人登记并出席会议，或者在本次会议征集投票权截止时间之前以书面方式明示撤回原征集投票代理委托，则已做出的投票代理委托自动失效。具体投票规则请仔细阅读２００８年６月７日发布的《攀枝花新钢钒股份有限公司关于召开２００８年第一次临时股东大会通知》的相关规定。
（２）股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以董事会办公室最后收到的委托为有效。
（３）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选择其中一项，选择超过一项的，则征集人将认定其授权委托无效。
（４）由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的投票代理委托书进行形式审核，并不对投票代理委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核，符合本报告书规定形式要件的授权书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会二OO八年六月六日附件：股东投票代理委托书（注：复印有效）
投票代理委托书委托人声明：作为攀枝花新钢钒股份有限公司（“公司”）的社会公众股股东，本单位／本人是在对公司董事会（“董事会”）征集投票权的相关情况充分知情的情况下委托董事会行使投票权。在公司于２００８年６月２３日（或依法延期后的其他日期）召开的２００８年第一次临时股东大会（“本次会议”）征集投票权截止时间（２００８年６月２０日下午５时）之前，本单位／本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给董事会后，如本单位／本人亲自或委托代理人登记并出席现场会议，或者在本次会议征集投票权截止时间之前以书面方式明示撤回原投票代理委托的，则以下委托行为自动失效。
本单位／本人作为委托人，兹委托董事会代表本单位／本人出席于２００８年６月２３日（或依法延期后的其他日期）召开的本次会议，并按本单位／本人的以下投票指示代为投票。
本单位／本人对本次会议所审议议案的表决意见如下（附注１）：
议案序号 议案内容 赞成 反对 弃权 １ 关于以发行股份购买资产和换股吸收合并方式相结合实施重大资产重组（关联交易）的议案
２ 关于向特定对象发行股份购买资产的议案 ２．１ 发行股票的面值及种类 ２．２ 发行方式 ２．３ 发行价格 ２．４ 发行数量 ２．５ 发行对象和认购方式 ２．６ 定期安排 ２．７ 上市地点 ２．８ 发行前滚存未分配利润安排 ３ 关于与特定对象签署《定向发行股份购买资产协议》的议案 ３．１ 关于与攀枝花钢铁（集团）公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
３．２ 关于与攀枝花钢铁有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
３．３ 关于与攀钢集团成都钢铁有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
３．４ 关于与攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司签署《定向发行股份购买资产协议》的议案
４ 关于换股吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司的议案 ５ 关于与攀钢集团重庆钛业股份有限公司签订《吸收合并协议》的议案
６ 关于换股吸收合并攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的议案 ７ 关于与攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司签订《吸收合并协议》的议案
８ 关于与特定对象签署《知识产权转让协议》的议案 ９ 关于与特定对象签订本次重大资产重组完成后相关关联交易协议的议案
９．１ 关于签订产品采购框架协议的议案 ９．２ 关于签订产品销售框架协议的议案 ９．３ 关于签订金融服务框架协议的议案 ９．４ 关于签订土地租赁协议的议案 ９．５ 关于签订确认日常关联交易协议之备忘录的议案 １０ 关于调整公司２００８年度与日常经营相关的关联交易预测的议案
１１ 关于托管攀钢集团所持有的攀钢集团锦州钛业有限责任公司全部股权的议案
１２ 关于托管攀钢集团所持有的攀钢集团西昌新钢业有限责任公司全部股权的议案
１３ 关于提请股东大会批准攀枝花钢铁（集团）公司及其关联方免于履行因持股比例增加触发要约
收购义务的议案
１４ 关于本次重大资产重组相关决议有效期的议案 １５ 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案
１６ 关于“钢钒债１”债券持有人利益保护方案的议案 １、委托人身份证号码（附注２）：
２、股东账号： 持股数（附注３）：
３、被委托人签名： 身份证号码：
委托人签署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（附注４）
委托日期：２００８年 月 日附注：
１、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”括号内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”括号内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”括号内适当地方加上“√”号。三者必选一项，多选择或未作选择的，则视为无效表决票。
２、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。
３、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。
４、投票代理委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。
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