本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况 1、召集人：万科企业股份有限公司第十五届董事会 2、会议召开时间：2008年6月5日（周四）上午9:30起 3、会议召开地点：
深圳市福田区梅林路63号万科
建筑研究中心一楼
4、主持人：董事会主席王石 5、表决方式：现场投票 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定
二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东（授权股东）共209人，代表股份1,899,621,093股，占公司有表决权股份总数的27.64%。其中，
A股股东（授权股东）共96人，代表股份1,675,665,032股，占公司有表决权A股股份总数的27.70%；
B股股东（授权股东）共113人，代表股份223,956,061股，占公司有表决权B股股份总数的27.25%。
三、提案审议和表决情况 以投票表决方式通过关于参与
四川地震灾区灾后安置及恢复重建工作的议案
1.总的表决情况：
同意1,895,895,332股，占出席会议有表决权股份总数的99.80%；反对1,506,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%；弃权2,219,361股，占出席会议有表决权股份总数的0.12%。
2.A股股东的表决情况：
同意1,673,102,481股，占出席会议有表决权A股股份总数的99.85%；反对1,435,000股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.09%；弃权1,127,551股，占出席会议有表决权A股股份总数的0.07%。
3.B股股东的表决情况：
同意222,792,851股，占出席会议有表决权B股股份总数的99.48%；反对71,400股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.03%；弃权1,091,810股，占出席会议有表决权B股股份总数的0.49%。
四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：广东信达律师事务所 2.律师姓名：麻云燕 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
万科企业股份有限公司 董事会 二〇〇八年六月六日
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