本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司第六届董事会 2、会议召开时间：2008 年6月 26日上午 10：00 时（会议签到时间为上午 9：30 时至 10：00 时）
3、会议地点：成都蜀都大厦北六楼会议中心 4、会议召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式 二、会议审议事项 1、2007年度董事会工作报告；
2、2007年度监事会工作报告；
3、2007年度报告全文及摘要；
4、2007年度财务决算和2008年度财务预算报告；
5、2007年度利润分配预案；
6、
四川舒卡
特种纤维 股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案；
7、关于四川舒卡特种纤维股份有限公司出资组建江阴友利氨纶科技有限公司的议案；
8、关于修改公司章程的议案；
9、关于本届董事会提名推荐李峰林等九人为公司第七届董事会候选人的议案；
10、关于提名马培林先生为公司第七届监事会候选人的议案；
11、关于续聘
江苏天衡
会计师事务所有限公司为公司2008年度
审计机构的议案；
12、控股子公司江阴舒卡纤维有限公司与江苏
双良科技有限公司热电分公司签署的《供电协议》（草案）；
13、控股子公司江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司签署的《
蒸汽及除盐水供应协议》（草案）；
14、控股子公司江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司签署的《供电协议》（草案）；
15、控股子公司江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应协议》（草案）；
16、控股子公司江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司签署的《供电协议》（草案）；
17、控股子公司江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应协议》（草案）。
上述17项提案分别经六届董事会二十八次会议、六届董事会三十次会议及六届九次监事会审议通过，并分别于2008年4月18日及2008年5月27日在《
中国证券报》、《
证券时报》及《巨潮资讯网》上公开披露。
上述第12－17项提案属关联交易议案，关联股东应回避表决该等关联交易议案。
权。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2008年6月24日下午
交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托书见附件 1）；
3、公司聘请的见证律师。 四、会议登记方法：
出席会议的股东请持本人身份证和股东帐户卡（
法人股东需持本单位证明、法人授权委托书、受托人身份证）于 2008年6月24日至6月25日（8：30-12：00，2：00-5：30 节假日除外）前往成都市暑袜北三街20号蜀都大厦南六楼678号办公室，6月26日上午9：30时在会场门口办理登记手续，异地股东可通过信函、传真办理登记手续。
五、注意事项：
1、现场会议会期半天，出席人员交通、食宿费自理。
2、邮编：610016 联系电话：028-86757539 传 真：028-86741677 联 系 人：崔益民 附件 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川舒卡特种纤维股份有限公司2007年度股东大会，并授权其行使表决权。
委托人持股数量：
委托人股东帐户：
委托人签名：
委托人身份证号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
四川舒卡特种纤维股份有限公司 董 事 会 二00八年六月六日 证券简称：
舒卡股份 证券代码：
000584 编号：临2008-12号
四川舒卡特种纤维股份有限公司 提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司控股子公司四川恒创特种纤维有限公司（以下简称
