公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示 ● ２００７年度每股派发现金红利 ０．１１元（含税）
● 扣税前每股现金红利 ０．１１ 元；扣税后每股现金红利 ０．０９９ 元
● 股权登记日：２００８年６月１２日 ● 除息日：２００８年６月１３日 ● 现金红利发放日：２００８年６月１８日 根据公司２００８年４月２８日召开的２００７年度股东大会审议通过的《２００７年度利润分配方案的提案》，现将
分红派息实施事项公告如下：
一、２００７年度公司利润分配方案 本公司２００７年度实现税后利润 ２１２，８８０，６０８元（已经
审计），分配如下：
１、公司提取法定公积金（１０％）计 １６，２６３，９２６元；
２、当年产生的净利润可分配额１９６，６１６，６８２元；
３、加上年度未分配利润４８５，６３９，０６９元；
４、可供股东分配的利润共为６８２，２５５，７５１元；
５、 每股派现金红利０．１１元（含税），共计１１４，６０８，１８２元，其余５６７，６４７，５６９元结转下一年度。
二、股权登记日、除息日及红利发放日 １、股权登记日：２００８年６月１２日 ２、除息日：２００８年６月１３日 ３、红利发放日：２００８年６月１８日 三、分红派息对象 利润分配对象为截至２００８年６月１２日下午
上海证券
交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
四、实施办法 ● 无限售条件的流通股自然人股东，按规定代扣个人所得税，实际每股派发现金红利０．０９９元。无限售条件的流通股
机构投资者及有限售条件的流通股股东不扣税，实际每股派发现金红利０．１１元。
● 无限售条件的流通股（除
东方希望集团有限公司外）现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册、并在上海
证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的流通股红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再行派发。向东方希望集团有限公司发放的红利，由本公司直接派发。
● 有限售条件的流通股中的国有
法人股和外资股现金红利由本公司直接派发。
五、咨询事项 地址：上海市吴中路５７８号，公司董事会秘书办公室 邮编：２０１１０３ 电话：０２１－５４５８４５２０ 传真：０２１－６４０１３３３７ 六、备查文件 １、公司２００７年度股东大会提案四：２００７年度利润分配方案的提案；
２、公司２００７年度股东大会决议公告。
特此公告！ 光明乳业 股份有限公司董事会
二零零八年六月五日
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