本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示 本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况 1、召开时间：2008年6月4日上午10：00开始 2、召开地点：广州冷机 股份有限公司三楼会议室 3、召开方式：现场投票 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长赖宁昌先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份134,318,700股，占公司股份总数的60.50%。
四、提案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式表决，审议通过了以下议案：
1、《公司2007年度董事会工作报告》。
表决结果：同意134,318,700股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
2、《公司2007年度监事会工作报告》。
表决结果：同意134,318,700股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
3、《公司2007年度财务决算报告》。
表决结果：同意134,318,700股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
4、《公司2007年度利润分配方案》。
表决结果：同意134,318,700股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
5、《公司2008年日常关联交易的议案》。
本议案为关联交易事项，关联股东广州万宝集团有限公司及周千定先生回避了表决。
表决结果：同意76,316,940股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权的100％。
6、《关于2008年度续聘
会计师事务所及其报酬的议案》。
表决结果：同意134,318,700股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
7、《公司2007年度报告》。
表决结果：同意134,318,700股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
8、《关于增补谢勇先生为公司董事的议案》。
表决结果：同意134,318,700股，占出席会议所有股东所持表决权的100％。
五、独立董事述职情况 本次股东大会听取了公司第三届董事会独立董事2007年度述职报告。报告对2007年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常履职情况进行了报告。
` 六、律师见证情况 1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所 2、律师姓名：张锡海 3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及会议的表决程序符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
特此公告 广州冷机股份有限公司 董事会 2008年6月4日
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