提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况 本公司董事会于２００８年５月２１日向全体董事发出了此次董事会相关议案。
二、会议召开时间、地点、方式 本次董事会会议于２００５年５月２１日至５月３０日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况 应出席会议董事９人，实到８人。董事施滨德先生未出席本次董事会，他授权程美玮副董事长代其行使表决权。
四、会议决议 与会董事以书面表决形式通过以下决议：
（一）、鉴于，根据公司章程的规定，公司第五届董事会三年任期即将届满，董事会批准向股东大会提交公司新一届董事会候选人名单如下：
江铃控股有限公司提名王锡高先生、崔云江先生、涂洪锋先生和张宗益先生作为公司第六届董事会董事候选人，其中，张宗益先生为独立董事候选人；
福特
汽车公司提名程美玮先生、葛致诺先生、霍华德·威尔士先生和史建三先生作为公司第六届董事会董事候选人，其中，史建三先生为独立董事候选人；
江铃控股有限公司和福特汽车公司联合提名关品方先生作为公司第六届董事会独立董事候选人。
对以上候选人的表决一致为：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
公司将三位独立董事候选人资料报送
深圳证券
交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。
新一届董事会董事候选人简历如下：
王锡高先生，１９５０年出生，拥有清华大学热力动能学士学位和复旦大学经济管理学士学位，教授级高级工程师，现任
江铃汽车 集团公司董事长，江铃控股有限公司副董事长，江铃五十铃汽车有限公司董事长。曾任
江西锅炉厂副厂长，江西锅炉
化工石油机械联合有限责任公司副总经理、副董事长、总经理，董事长，江铃汽车集团公司副董事长。
程美玮先生，１９５０年出生，在
美国Ｃｏｒｎｅｌｌ大学获工业工程／业务研究学士学位，在Ｒｕｔｇｅｒｓ大学获工商管理硕士学位，并是Ｄａｒｔｍｏｕｔｈ Ａｍｏｓ Ｔｕｃｋ管理人员项目以及麻省理工学院高级管理人员项目毕业生。现任福特汽车
公司集团副总裁，福特汽车（
中国）有限公司董事长，长安福特马自达汽车有限公司副董事长。曾任ＡＴ＆Ｔ（
台湾）总经理、亚太地区
销售总监、产品管理部总监、国际销售业务部总监、业务发展部副总裁以及ＡＴ＆Ｔ（中国）总裁，
通用电气（中国）有限公司董事长兼首席执行官、通用电气公司副总裁兼通用电气
亚洲家电部区域高级主管和总裁。
葛致诺先生，１９５９年出生，拥有美国Ｄｒａｋｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ企业
营销学士学位。葛致诺先生现任福特汽车公司副总裁、马自达汽车公司董事、福特汽车（中国）有限公司总裁兼ＣＥＯ。曾任福特汽车公司销售
分析师、区域经理、部门经理、财务研究专员、林肯水星东南区区域总经理、品牌发展经理，福特巴西公司全国
市场经理，福特南美公司市场战略总监，福特品牌经理，福特大型轿车品牌经理，福特北美公司产品市场总监，福特北美产品战略及企划总监，南非福特汽车的总裁兼首席执行官，马自达汽车公司执行副总裁。
霍华德·威尔士先生，１９５７年出生，拥有美国宾西法尼亚州立大学工程学学士学位和美国匹兹堡大学工商管理硕士学位。现任福特汽车（中国）有限公司副总裁兼财务总监。曾任福特汽车公司财务部亚太财务分析主管及拉美财务分析主管，福特汽车公司销售业务控制办公室
零售营销战略分析主管，福特汽车（日本）有限公司财务及业务规划总监，福特汽车公司企业财务控制办公室财务规划与分析经理，福特汽车公司售后服务部北美财务控制经理，福特汽车公司财务部北美业务战略经理。
崔云江先生，１９６３年出生，高级
会计师，硕士学位。崔云江先生现为
重庆长安汽车 股份有限公司董事、高级副总经理、财务负责人、董事会秘书。曾任长安机器厂财务处副处长，长安铃木公司财务课课长，重庆长安汽车股份有限公司证券处处长，财务部部长。
涂洪锋先生，１９４８年出生，大专学历，高级工程师，现任本公司执行副总裁兼控股子公司———江铃五十铃汽车股份有限公司总经理。曾任江铃汽车集团公司副总经理，本公司董事、副总裁兼技术开发部部长，本公司控股子公司———江铃五十铃汽车股份有限公司副总经理、总经理。
张宗益先生，１９６４年生，拥有中国重庆大学工学博士，英国Ｐｏｒｔｓｍｏｕｔｈ大学经济学博士学位，教授、博士生导师，现任重庆大学副校长兼研究生院院长。张宗益先生曾任重庆大学经济与工商管理学院讲师、副教授、教授、副院长、院长。
史建三先生，１９５５年出生，拥有华东政法学院法学硕士学位和
上海社会科学院经济学博士学位，律师，现为
中化国际 （控股）股份有限公司独立董事，上海科学院法学研究所研究员，是上海市人大常委会立法咨询专家，中国国际经济贸易仲裁委员会和上海仲裁委员会仲裁员。史建三先生曾任华东政法学院科研处副处长，上海
外高桥 保税区管委会研究室副主任，
锦江集团首席法律顾问，上海锦联律师事务所主任，锦天城律师事务所合伙人。
关品方先生，１９５１年出生，教授，拥有
香港大学社会学学士学位，日本一桥大学商业硕士，澳大利亚西悉尼大学商业管理博士，澳大利亚注册会计师。现任耀中教育
机构财务总监，财华社集团董事。关品方先生曾任日本邮船株式会社副经理，环球航务集团经理，美国
花旗银行副总裁，
美林证券集团副总裁，
长江实业 集团联营机构加怡集团中国部董事总经理，和邦集团行政总裁，美国联合技术集团亚太区副总裁，兴科融资集团总经理。
独立董事提名人声明、候选人声明全文刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
（二）、批准对《Ｖ３４８整车技术许可协议》进行补充和修订，并进一步授权公司执行副总裁熊春英女士代表公司签署相应的补充协议。
对《Ｖ３４８整车技术许可协议》进行补充和修订的情况说明如下：
１、概述 公司五届三次董事会于２００５年１２月１４日批准了福特汽车公司与本公司之间的《Ｖ３４８整车技术许可协议》。该协议的有关内容，请参见２００５年１２月１７日的《中国证券报》、《
证券时报》和《香港商报》。现公司董事会批准对该协议中许可费的支付对象和支付频率进行补充和修订。
鉴于，根据修订后的协议，公司支付许可费的对象将由福特变更为福特Ｏｔｏｓａｎ和福特环球技术公司，福特Ｏｔｏｓａｎ是福特汽车公司的关联公司，福特环球技术公司是福特汽车公司的全资子公司，均为本公司的关联方，此交易为关联交易。
在对本议案的表决中，董事程美玮先生、施滨德先生、霍华德？威尔士先生回避表决。其余董事均同意此议案。
２、关联方介绍：
（１）福特Ｏｔｏｓａｎ 住所：土耳其伊斯坦布尔 法定代表人：Ｒａｈｍｉ Ｍ． Ｋｏｃ 注册资金：２．５５亿美元 企业类型：外国公司 经营范围：生产销售汽车产品（商用车、乘用车及零部件）
福特Ｏｔｏｓａｎ是福特汽车的关联公司。
（２）福特环球技术公司 住所：美国密歇根州迪尔伯恩市 企业类型：外国公司 经营范围：负责管理福特汽车公司的所有知识产权和技术商业化事宜
福特环球技术公司是福特汽车公司的全资子公司。
３、本次补充和修订的主要内容：
（１）将原需向福特或其指定的人支付的许可费由公司按比例分别直接支付给福特环球技术公司和福特Ｏｔｏｓａｎ，其中许可费的６７．３１％支付给福特环球技术公司，而许可费的剩余３２．６９％支付给福特Ｏｔｏｓａｎ；
（２）将许可费支付的频率由按年支付变更为按季度支付。
（三）、批准《江铃汽车股份有限公司关于召开２００７年度股东大会通知》。
同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
五、独立董事独立意见 独立董事张宗益先生、潘跃新先生、陆建材先生就公司新一届董事会董事候选人议案和有关关联交易发表独立意见如下：
１、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容。
２、经审阅新一届董事会董事候选人的个人履历，我们认为所有董事候选人的任职条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意上述提名人选。
３、董事候选人的提名程序符合《公司章程》等的有关规定。
４、我们认为，由于福特环球技术公司和福特Ｏｔｏｓａｎ公司分别为福特汽车公司的全资子公司及控股子公司，本次对《Ｖ３４８整车技术许可协议》的补充和修订不会对公司产生实质性影响。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司董事会 ２００８年６月３日 江铃汽车股份有限公司 关于召开２００７年度股东大会通知 提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况 经江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会研究决定，兹定于２００８年６月２６日（星期四）上午９：００时在中国江西省南昌市迎宾北大道５０９号公司办公楼四楼会议室召开公司２００７年度股东大会。
二、会议审议事项 １、公司２００７年度董事会工作报告；
２、公司２００７年度监事会工作报告；
３、公司２００７年度财务报告；
４、公司２００７年度利润分配预案；
以上议案详见２００８年３月１５日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。
５、与南昌宝江钢材加工配送有限公司的关联交易的议案；
６、续聘普华永道中天会计师事务所担任公司２００８年度Ａ股和Ｂ股
审计师；
议案５和议案６详见２００７年１２月１８日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。
７、章程修订案；
章程修订案详见２００８年４月１５日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。
８、选举王锡高先生为公司第六届董事会董事的议案；
９、选举程美玮先生为公司第六届董事会董事的议案；
１０、选举葛致诺先生为公司第六届董事会董事的议案；
１１、选举魏华德先生为公司第六届董事会董事的议案；
１２、选举崔云江先生为公司第六届董事会董事的议案；
１３、选举涂洪锋先生为公司第六届董事会董事的议案；
１４、选举张宗益先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
１５、选举史建三先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
１６、选举关品方先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
１７、选举吴涌先生为公司第六届监事会监事的议案；
１８、选举柳青先生为公司第六届监事会监事的议案；
１９、选举朱毅先生为公司第六届监事会监事的议案。
此外公司２００７年度股东大会还将听取公司独立董事２００７年度述职报告，该述职报告全文请参见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、会议出席对象 １、截止２００８年６月１８日下午１５：００时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（包括Ａ股、Ｂ股股东）。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。
２、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法 １、登记手续 出席会议的Ａ股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件１）、委托人证券账户卡；
法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。Ｂ股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。
非江西省南昌市本埠的公司股东（包括Ｂ股股东）可以通讯方式预约登记。（出席会议的回执见附件２）
２、登记时间：２００８年６月１９日至６月２５日工作日上午９：００时至１１：３０时，下午１４：００时至１７：００时，未能在前述时间登记的公司股东（或股东代理人）仍可在股东大会召开之日前办理出席会议登记。
３、登记地点：公司证券部 五、其他事项 １、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。
２、联系地址：江西省南昌市迎宾北大道５０９号公司证券部 电话：８６－７９１－５２６６１７８ 传真：８６－７９１－５２３２８３９ 邮编：３３０００１ 联系人：全实、付国红 江铃汽车股份有限公司董事会 ２００８年６月３日 附件１：
授权委托书 兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司２００７年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
股份类别（Ａ股或Ｂ股）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：２００８年 月 日 附件２：
出席股东大会回执 致：江铃汽车股份有限公司 截止２００８年６月１８日，我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股，拟参加公司２００７年度股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
江铃汽车股份有限公司监事会决议公告 提示：本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开时间、地点、方式 本次监事会会议于２００８年５月２１日至５月３０日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会出席会议情况 应出席会议监事５人，实到５人。
三、会议决议 与会监事以书面表决形式通过以下决议：
鉴于，根据公司章程的规定，公司第五届监事会三年任期即将届满，监事会批准向股东大会提交公司新一届监事会候选人名单如下：
江铃控股有限公司提名吴涌先生、朱毅先生作为公司第六届监事会监事候选人；
福特汽车公司提名柳青先生作为公司第六届监事会监事候选人。
同意：５票；反对：０票；弃权：０票。
新一届监事会候选人简历：
吴涌先生，１９５１年１月出生，经济管理专业本科学历，高级政工师，现任江铃汽车集团公司董事，江铃控股有限公司监事会主席。曾任江西汽车制造厂党委副书记，江铃汽车集团公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。
柳青先生，１９５７年出生，马凯大学法律学博士，马凯大学国际经济学硕士，美国律师协会会员，联邦法院认证律师，现任福特汽车（中国）有限公司副总裁，首席法律顾问。曾任美国卢德威尔律师事务所执业律师，美国克莱斯勒汽车公司法律顾问兼大中国地区首席法律顾问，德国戴姆勒克莱斯勒公司
全球投资兼并重组法律顾问兼大中国地区法律顾问，福特汽车公司国际法律部法律顾问。
朱毅先生，１９７０年出生，大专学历，会计师，现任江铃汽车集团公司副总经理，江铃控股有限公司董事。曾任本公司财务部副部长，江铃汽车维修服务有限公司副经理，江铃汽车集团公司资产财务处副处长、处长、总经理助理。
江铃汽车股份有限公司监事会 ２００８年６月３日 江铃汽车股份有限公司 ２００８年５月产、销快讯 提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司２００８年５月产、销快讯数据如下：
特此公告。
江铃汽车股份有限公司董事会 ２００８年６月３日
标签:法人股 分析师 公司集团 锅炉 花旗 化工 会计 机构 机械 江西 交易所 锦江 零售 美国 美林 美元 汽车 全球 上海 深圳 审计 石油 市场 台湾 通用电气 香港 销售 亚洲 营销 证券时报 中国 重庆
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