股票代码：０００８７８ 股票简称：
云南铜业 公告编号：２００８－２５
云南铜业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铜业股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于２００８年５月２０日由公司证券部以书面形式和电话通知，会议于２００８年５月３０日上午９：００在昆明市人民东路公司１１楼会议室准时召开，应到董事１１人，实到董事９人，董事沈南山先生因公务委托董事杨毓和先生代表出席并表决，董事何云辉先生因公务委托董事杨超先生代表出席并表决。公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效，会议由董事长刘才明先生主持，到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式一致通过以下决议：
１、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司
机构设置调整的议案》
根据公司业务发展的需要，为理顺关系，加强管理，公司对现有的机构设置进行系统的调整。
公司设立８个行政职能部门，分别是办公室、人力资源部、财务部、
审计部、证券部、规划发展部、投资管理部、安全环保部。设立三个事业部，冶炼加工事业部，统筹管理公司的冶炼、加工生产，技术研发等；
市场营销事业部，统筹管理公司的营销工作。矿产资源事业部，统筹管理公司矿产资源的生产、开发和技术。
２、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于王鹏飞先生申请辞去公司董事、副总经理的议案》
因工作变动，王鹏飞先生调到云南铜业（集团）有限公司工作，申请辞去所担任的公司董事、副总理职务。
３、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于何云辉先生申请辞去公司董事的议案》
因工作变动，何云辉先生调到云南铜业（集团）有限公司工作，申请辞去所担任的公司董事职务。
４、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于陈少飞先生申请辞去公司副总经理、总
会计师、董事会秘书的议案》
因工作变动，陈少飞先生申请辞去所担任的公司副总经理、总会计师、董事会秘书职务。
５、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提名金永静先生、史谊峰先生担任公司董事的预案》
根据工作需要，董事会提名金永静先生、史谊峰先生做为公司第四届董事会董事候选人。
６、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任高立东先生担任公司财务总监、代行董事会秘书的议案》
根据工作需要，经公司董事长提名，聘任高立东先生担任公司财务总监，同
时代行董事会秘书职务，待高先生取得董事会秘书任职资格证书后，再正式担任公司董事会秘书。公司独立董事同意对其聘任。
７、以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任虞海洋先生、罗太熙先生、代光辉先生担任公司副总经理的议案》
根据工作需要，经公司总经理提名，聘任虞海洋先生、代光辉先生、罗太熈先生担任公司副总经理。公司独立董事同意对他们的聘任。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 ２００８年５月３０日 附：虞海洋先生、代光辉先生、罗太熈先生、高立东先生简历 １、虞海洋，男，汉族，
浙江人，１９４９年４月出生，大专文化，政工师。虞先生１９６９年３月参加工作，１９８６年８月加入
中国共产党，１９６９年３月至１９７２年１１月，在云南元江县下乡；１９７２年１２月至１９７６年６月在易门铜矿狮凤山分矿工作；１９７６年７月至１９８８年１１月，任易门铜矿狮子山矿学校教师、校长；１９８８年１１月至１９９１年５月，任易门铜矿公安分局副局长、局长；１９９１年６月至１９９３年２月，任易门矿务局三家厂矿党委书记；１９９３年３月至１９９６年２月，任易门冶炼厂总指挥、党总支书记；１９９６年３月至２００５年４月，先后任易门矿务局委书记、易门矿务局局长；２００３年１月至今，任达亚有色
金属有限公司董事长；２００３年６月至今，任达亚有色金属有限公司总经理；２００５年４月至今，任玉溪矿业有限公司总经理，２００７年６月，任公司第四届董事会董事。
２、代光辉，男，汉族，云南呈贡人，１９６２年１０月出生，大学文化，高级政工师。代先生１９８０年９月参加工作，１９８５年７月加入中国共产党， １９８０年９月至１９８３年８月在大姚铜矿二坑工作；历任大姚铜矿工会宣传干事；大姚铜矿生活服务公司团总支书记；大姚铜矿生活服务公司工会主席；大姚铜矿宣传部副部长、矿报主编、宣传部部长；大姚铜矿营销部主任、集体经济管理部主任、大姚铜矿云星公司办公室主任；１９９６年４月至１９９６年７月为大姚铜矿工会主席候选人；１９９６年８月起，先后担任大姚铜矿工会主席、党委副书记、工会主席，楚雄矿冶股份有限公司副董事长、党委副书记、工会主席。２００６年４月至今，任楚雄矿冶股份有限公司党委书记、副董事长。２００７年６月－２００８年５月，任公司第四届监事会职工监事。
３、罗太熙，男，汉族，云南镇雄人，１９６３年８月２８日生， １９８１年８月参加工作，１９８４年１０月２６日入党，大专学历，高级经济师。罗先生历任东川矿务局滥泥坪矿二坑坑长、滥泥坪矿副矿长、矿长、多种经营公司经理、技术开发处处长、局长助理兼建材总厂厂长、落雪矿矿长、副局长；２０００．１２－２００２．０４ 金沙矿业股份公司副总经理；２００２．０４－２００６．０４ 金沙矿业股份公司总经理；２００６．０４－今，金沙矿业股份公司总经理，昆明云铜投资开发公司党委书记。
４、高立东，男，汉族，
湖北枣阳人，１９６９年１１月生， １９９２年７月参加工作，１９９１年６月入党，硕士研究生，高级会计师师。
