本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　福建众和股份 有限公司第三届董事会第三次会议于2008年5月26日以电子邮件、电话等方式发出会议通知，于2008年5月28日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票9票，截止2008年5月28日12时共收回有效表决票9票，表决通过了以下决议：

　　本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《福建众和股份有限公司关于下属控股子公司受让厦门巨巢品牌管理投资有限公司股权的议案》，同意管理层作出的受让厦门巨巢品牌管理投资有限公司100%股权的对外投资方案，授权管理层与相关交易方开展审计评估工作，确定最终交易价格，并签署正式股权转让协议等法律文件。

　　特此公告。

　　福建众和股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年5月28日

　　证券代码：002070 　证券简称：众和股份　公告编号：2008-021

　　关于下属控股子公司

　　受让厦门巨巢品牌管理投资有限公司

　　股权的对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、交易各方情况

　　1、公司名称：福建众和营销有限公司（以下简称