本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据贵州航天电器 股份有限公司第二届董事会第十次会议决议，公司董事会定于２００８年６月１４日召开贵州航天电器股份有限公司２００８年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　１、会议召开时间：２００８年６月１４日上午９：００

　　２、会议地点：公司办公楼二楼会议室

　　３、会议期限：半天

　　４、会议召开方式：现场表决

　　５、会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会

　　６、股权登记日：２００８年６月１０日

　　７、会议出席对象：

　　（１）２００８年６月１０日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。

　　（２）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（３）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

　　二、２００８年第一次临时股东大会审议事项

　　１、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》

　　１－１ 选举曹军先生为第三届董事会董事

　　１－２ 选举原维亮先生为第三届董事会董事

　　１－３ 选举谢柏堂先生为第三届董事会董事

　　１－４ 选举陈光平先生为第三届董事会董事

　　１－５ 选举魏俊华先生为第三届董事会董事

　　１－６ 选举冯常亭先生为第三届董事会董事

　　１－７ 选举孟玮先生为第三届董事会董事

　　２、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

　　２－１ 选举苏东林女士为第三届董事会独立董事

　　２－２ 选举史际春先生为第三届董事会独立董事

　　２－３ 选举陈怀谷先生为第三届董事会独立董事

　　２－４　选举张宏斌先生为第三届董事会独立董事

　　３、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》

　　３－１ 选举洪涛先生为第三届监事会监事

　　３－２ 选举柏建平先生为第三届监事会监事

　　根据本公司《章程》有关董事、监事选举的规定，本次公司董事、监事选举将实行累积投票制。

　　

　　公司《关于选举第三届董事会董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会监事的议案》的内容，详见公司２００８年４月２２日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《贵州航天电器股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》和《贵州航天电器股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》。

　　三、会议登记办法

　　１、登记手续：

　　（１）法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

　　（２）自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　２、登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司企业管理部（贵阳市小河区红河路７号）

　　通讯地址：贵州省贵阳市３６１信箱４分箱

　　联系电话：０８５１－８６９７０２６　

　　传　 真：０８５１－８６９７０００

　　邮　 编：５５０００９

　　联系人： 王 磊　　

　　３、登记时间：２００８年６月１２日－１３日上午９：００至１２：００；下午２：００至５：００。

　　４、其他事项：

　　本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　２００８年５月３０日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托　 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司２００８年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：　　　　　　 委托人持股数：

　　委托人：身份证号码（营业执照号码）：　　　　委托人股东账户：

　　被委托人签名：　　　　　　　　　 被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：　　　　　　 委托日期：２００８年 月 日

　　注：

　　请股东将表决票数填在相应的表决意见空格内。

　　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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