本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加或变更提案，也无否决提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2008年5月28日

　　2.召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：北京绵世投资集团股份有限公司董事会

　　5.主持人：董事长总经理郑宽先生

　　6.公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：

　　股东（代理人）3人、代表股份74,045,460股、占上市公司有表决权总股份24.84％。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议就以下各项提案以记名方式进行了逐项投票表决：

　　（一）审议了选举李方先生为公司第六届董事会董事的议案

　　1.表决情况：

　　同意74,045,460股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（二）审议了选举郑宽先生为公司第六届董事会董事的议案

　　1.表决情况：

　　同意74,045,460股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（三）审议了选举温贤昭先生为公司第六届董事会董事的议案

　　1.表决情况：

　　同意74,045,460股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（四）审议了选举石东平先生为公司第六届董事会董事的议案

　　1.表决情况：

　　同意74,045,460股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（五）审议了选举胡陇琳先生为公司第六届董事会董事的议案

　　1.表决情况：

　　同意74,045,460股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。

　　（六）审议了选举马骏先生为公司第六届董事会独立董事的议案

　　1.表决情况：

　　同意74,045,460股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.本议案经本次股东大会审议并通过。